экономическая безопасность

БЕБ расследует схему разделения бизнеса на ФОПы в сети магазинов «Маркетопт»

Бюро экономической безопасности Украины (БЕБ) планирует проверить возможную схему разделения бизнеса в сети супермаркетов «Маркетопт» на мелких физических лиц-предпринимателей (ФОПы). Основанием для расследования стали факты, озвученные председателем финансового комитета Верховной...

В Полтаве суд рассмотрит дело чиновника по факту растраты 43 млн грн на закупках соли

Шевченковский районный суд Полтавы начинает рассмотрение громкого дела, касающегося первого заместителя начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета Александра Попенко. Ему инкриминируют служебную небрежность, в результате которой был причинен значительный...

Прокуратура Полтавы передала в суд дело о ущербе УЖКГ на сумму более 2,7 млн грн

Полтавская областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела юридического обеспечения Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета Татьяны Дядченко (Дубины), которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что привело...

В Полтавской области завершили расследование дела о незаконном производстве бензина

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении трех лиц, подозреваемых в создании схемы незаконного изготовления и реализации топлива. Обвинительное заключение уже передано в...

Трем руководителям «Полтаваобленерго» предъявлено подозрение в неуплате почти 50 млн грн налогов

Бюро экономической безопасности Украины объявило о подозрении председателю правления, его заместителю и финансовому директору акционерного общества «Полтаваобленерго». Их обвиняют в организации схемы, которая позволила уклониться от уплаты налога на прибыль...

БЕБ сообщило о подозрении директору компании за хищение средств на капитальном ремонте

Бюро экономической безопасности (БЕБ) Украины вручило подозрение директору компании, которая выполняла капитальный ремонт пожарного депо на улице Польской (Комарова) в 2025 году. Правоохранители выяснили, что сумма невыполненных работ составляет 3,5...

Бюро экономической безопасности вернуло в бюджет 4 млн грн от импортера автотоваров

Детективы Бюро экономической безопасности в Полтавской области смогли вернуть в государственный бюджет более 4 млн грн, которые не были уплачены компанией-импортером автотоваров из Китая. Установлено, что в течение трех месяцев...

Расследование БЭБ: компания из Полтавщины не уплатила 6,8 млн грн НДС

Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало расследование в отношении ТОВ «Компания «Тоталбуд», которая, по версии следствия, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 6,8 млн грн. Исследование дела...