В Полтаве сотрудница службы полиции охраны получила судебный приговор за передачу собственных паспортных данных и идентификационного кода для регистрации фиктивного бизнеса, который использовался как транзитное предприятие для теневых финансовых операций.
Об этом сообщает Poltava Today
Ход схемы и роль подозреваемой
По материалам дела, инцидент начался в июле 2024 года. У стадиона «Ворскла» женщина согласилась за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя предприятие: передала незнакомцу паспорт и код. 9 июля в офисе частного нотариуса полтавка подписала пакет документов, среди которых заявление на создание ООО Оптимум Инвест 24, решение учредителя, сведения о структуре собственности и документы на открытие ФОП.
После оформления документов она передала их организаторам схемы, не планируя управлять фирмой. В дальнейшем реквизиты ООО и ФОП использовались для заключения мнимых сделок, проведения безналичных операций и формирования незаконной налоговой выгоды для реального бизнеса.
Регистрация компании, финансы и изменения в руководстве
Компания официально зарегистрирована 22 июля 2024 года с юридическим адресом в Полтаве на улице Гоголя, 29/14; первой руководительницей и учредительницей указана Оксана Демьяненко. По итогам 2024 года ООО показало официальный доход 1 998 000 грн, чистую прибыль 341 400 грн, активы 1 236 500 грн; в штате официально значилась одна особа. Уставный капитал компании составил 1 000 грн, фирма выбрала упрощенную систему налогообложения (3-я группа, ставка 5%), что характерно для схем быстрого перевода безналичных средств.
Основные виды деятельности ООО: предоставление в аренду недвижимого имущества, оптовая торговля древесиной и строительными материалами, а также предоставление в аренду автомобилей и техники. После выполнения транзитной функции предприятие переписали на других лиц: 12 декабря 2024 года женщину вывели из состава учредителей, фирму переоформили на Александра Миняйла, впоследствии компанию перерегистрировали в Киеве, а новым директором и бенефициаром стал Григорий Злобин.
Действия с использованием реквизитов позволили неизвестным лицам проводить теневые операции и формировать налоговые выгоды для реального бизнеса, что стало основанием для уголовного расследования.
На судебном заседании подсудимая полностью признала вину и выразила искреннее раскаяние; она также заявила о намерении вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.
Судья Киевского районного суда Полтавы признал женщину виновной по ч. 2 ст. 205-1 УКУ (внесение заведомо ложных сведений в документы для госрегистрации юрлица, совершенное по предварительному сговору). Учитывая положительную характеристику с места работы и отсутствие предыдущих судимостей, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил от отбывания реального наказания с испытательным сроком на один год.