У Полтаві працівниця служби поліції охорони отримала судовий вирок за передачу власних паспортних даних і ідентифікаційного коду задля реєстрації фіктивного бізнесу, який використовували як транзитне підприємство для тіньових фінансових операцій.
Про це розповідає Poltava Today
Хід схеми та роль підозрюваної
За матеріалами справи, інцидент розпочався в липні 2024 року. Біля стадіону «Ворскла» жінка погодилася за грошову винагороду зареєструвати на себе підприємство: передала незнайомцю паспорт і код. 9 липня в офісі приватного нотаріуса полтавка підписала пакет документів, серед яких заява на створення ТОВ Оптімум Інвест 24, рішення засновника, відомості про структуру власності і документи на відкриття ФОП.
Після оформлення документів вона передала їх організаторам схеми, не плануючи керувати фірмою. Надалі реквізити ТОВ та ФОП використовувалися для укладання удаваних правочинів, проведення безготівкових операцій та формування незаконної податкової вигоди для реального бізнесу.
Реєстрація компанії, фінанси та зміни в керівництві
Компанію офіційно зареєстровано 22 липня 2024 року з юридичною адресою в Полтаві на вулиці Гоголя, 29/14; першою керівницею та засновницею вказана Оксана Дем’яненко. За підсумками 2024 року ТОВ показало офіційний дохід 1 998 000 грн, чистий прибуток 341 400 грн, активи 1 236 500 грн; в штаті офіційно значилася одна особа. Статутний капітал компанії становив 1 000 грн, фірма обрала спрощену систему оподаткування (3-тя група, ставка 5%), що характерно для схем із швидкого переведення безготівкових коштів.
Основні види діяльності ТОВ: надання в оренду нерухомого майна, оптова торгівля деревиною та будматеріалами, а також надання в оренду автомобілів і техніки. Після виконання транзитної функції підприємство переписали на інших осіб: 12 грудня 2024 року жінку вивели зі складу засновників, фірму переоформили на Олександра Міняйла, згодом компанію перереєстрували в Києві, а новим директором і бенефіціаром став Григорій Злобін.
Дії з використання реквізитів дозволили невідомим особам проводити тіньові операції та формувати податкові вигоди для реального бізнесу, що стало підставою для кримінального розслідування.
У судовому засіданні підсудна повністю визнала провину і висловила щире каяття; вона також заявила про намір вступити до лав Збройних Сил України.
Суддя Київського районного суду Полтави визнав жінку винною за ч. 2 ст. 205-1 ККУ (внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для держреєстрації юрособи, вчинене за попередньою змовою). Врахувавши позитивну характеристику з місця роботи та відсутність попередніх судимостей, суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнив від відбування реального покарання з іспитовим строком на один рік.