відмивання коштів

Полтавець отримав іспитовий строк у справі про відмивання 83,3 млн грн

Полтавець Артем Б. отримав рік іспитового строку за участь у масштабній схемі обману гравців онлайн-казино, що діяла через P2P-перекази. Його звинуватили в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів, а...

Ексміністру Галущенку повідомили про підозру у справі «Мідас»

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку повідомили про підозру у межах кримінального провадження, що отримало назву «Мідас». Йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації, у розслідуванні фігурують міжнародні фінансові...

НАЗК виявило ознаки відмивання коштів у декларації проректорки Аранчій

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації першої проректорки Полтавського державного аграрного університету та обласної депутатки Валентини Аранчій за 2023 рік. У результаті виявлено істотні порушення щодо...