финансовые преступления

ДБР подозревает экс-правоохранителя из Кременчуга в мошенничестве на сумму более 600 тыс. грн

В Полтавской области раскрыта мошенническая схема, пострадавшим в которой оказался военнослужащий: следственные органы считают причастными к завладению его средствами бывшего правоохранителя из Кременчуга и его сообщницу. Общая сумма убытков составляет...

В Полтаве работница аптеки оформила 13 кредитов на знакомую — испытательный срок

В Полтаве работница частной аптеки Инна Черенкевич признана виновной в серии мошеннических действий: суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания этого наказания с...

Залог за работниц «бек-офиса» в деле НАБУ внесла новая компания с минимальным капиталом

37 миллионов гривен залога за подозреваемых в деле НАБУ «Мидас» - Лесю Устименко и Людмилу Зорину, которые работали в так называемом «бек-офисе» по легализации средств, были внесены новосозданной компанией «Вангар»,...

Дело Оксаны Левченко передано в суд за злоупотребление служебным положением

Полтавская окружная прокуратура подготовила и направила в суд обвинительное заключение против бывшей начальницы Полтавского городского управления земельных ресурсов и земельного кадастра Оксаны Левченко. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением,...