В Полтаве продолжается расследование возможного пособничества государству-агрессору со стороны должностных лиц четырех местных предприятий, владельцем которых является гражданин России Леонид Соболев. Известно, что Соболев, имеющий российское гражданство, связан с Полтавой через символический мемориал павшим защитникам Украины, где расположен его заброшенные часы. Нынешняя местная власть не решается убрать это сооружение, считая его «подарком городу» от российского предпринимателя.
Об этом сообщает Poltava Today
Сотрудники СБУ выясняют, направляли ли предприятия Соболева финансовые ресурсы на строительство жилья для военнослужащих российской армии. Уголовное производство по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) было начато в ноябре прошлого года. Предварительное расследование проводит следственный отдел Управления СБУ в Полтавской области.
Предприятия, фигурирующие в деле
В расследовании задействованы следующие полтавские предприятия:
- ТОВ «Современный Дом»;
- ТОВ «Аристократ I»;
- ТОВ «Аристократ II»;
- ТОВ «Будкомплект».
Согласно данным аналитической системы YouControl, три из этих предприятий зарегистрированы на родственников Соболева: его жену Валентину, сына Дмитрия и бывшую невестку Карину. Официальными владельцами ТОВ «Будкомплект» являются руководительница «Современный Дом» и сестра жены Соболева — Лариса Бондаренко, вместе с Юлией Билай и гражданином России Адамом Хатаевым. Однако следователи считают, что фактическим владельцем всех предприятий является сам Соболев, а их доходы используются для финансирования российских строительных проектов.
Финансирование через российские компании
Соболев, который начал свой бизнес в России в 2014 году, переехал в РФ накануне полномасштабного вторжения в Украину, 5 января 2022 года. В России он продолжает заниматься строительством. По данным следствия, после начала войны руководительница ТОВ «Современный Дом» Лариса Бондаренко переводила прибыль предприятия Соболеву в России через криптобиржи, а также перевозила наличные через границу.
Правоохранители считают, что к схеме также причастна директор ТОВ «Будкомплект» Юлия Билай. В их жилищах прошли обыски, в ходе которых было изъято несколько айфонов, банковские квитанции и другие документы. Обыски также проходили у других фигурантов дела, включая директор ТОВ «Аристократ II» Жанну Масляеву.
«Получив средства от предпринимательства в Полтаве, Соболев использовал их для своего российского строительного бизнеса».
Известно, что компания Соболева «СГС-Югра» входит в группу предприятий холдинга «Сибпромстрой», в частности занимается строительством в РФ. Компания предлагает военную ипотеку на построенные объекты, в том числе квартиры для военнослужащих армии РФ.
Следствие считает, что, получая доходы от полтавских предприятий, Соболев расширяет свой бизнес в России. Также в мае 2022 года он стал соучредителем нового российского предприятия «ССК». В рамках расследования следственный суд направил постановление об аресте документов, связанных с деятельностью предприятий Соболева.