У Полтаві триває розслідування можливого пособництва державі-агресору з боку службових осіб чотирьох місцевих підприємств, власником яких є громадянин росії Леонід Соболєв. Відомо, що Соболєв, який має російське громадянство, пов’язаний з Полтавою через символічний меморіал полеглим захисникам України, де розташовано його занедбаний годинник. Нинішня місцева влада не наважується прибрати цю споруду, вважаючи її «подарунком місту» від російського підприємця.
Про це розповідає Poltava Today
Співробітники СБУ з’ясовують, чи спрямовували підприємства Соболєва фінансові ресурси на будівництво житла для військовослужбовців російської армії. Провадження за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) було розпочато в листопаді минулого року. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління СБУ в Полтавській області.
Підприємства, що фігурують у справі
У розслідуванні задіяні такі полтавські підприємства:
- ТОВ «Сучасний Дім»;
- ТОВ «Аристократ I»;
- ТОВ «Аристократ II»;
- ТОВ «Будкомплект».
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, три з цих підприємств зареєстровані на родичів Соболєва: його дружину Валентину, сина Дмитра та колишню невістку Карину. Офіційними власниками ТОВ «Будкомплект» є керівниця «Сучасний Дім» та сестра дружини Соболєва – Лариса Бондаренко, разом з Юлією Білай і громадянином росії Адамом Хатаєвим. Проте слідчі вважають, що фактичним власником всіх підприємств є сам Соболєв, а їхні прибутки використовуються для фінансування російських будівельних проєктів.
Фінансування через російські компанії
Соболєв, який розпочав свій бізнес в росії у 2014 році, переїхав до рф напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, 5 січня 2022 року. В росії він продовжує займатися будівництвом. За даними слідства, після початку війни керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко перераховувала прибуток підприємства Соболєву в росії через криптобіржі, а також перевозила готівку через кордон.
Правоохоронці вважають, що до схеми також причетна директорка ТОВ «Будкомплект» Юлія Білай. У їхніх помешканнях відбулися обшуки, під час яких було вилучено кілька айфонів, банківські квитанції та інші документи. Обшуки також проходили у інших фігурантів справи, включаючи директорку ТОВ «Аристократ II» Жанну Масляєву.
«Отримавши кошти від підприємництва у Полтаві, Соболєв використовував їх для свого російського будівельного бізнесу».
Відомо, що компанія Соболєва «СГС-Югра» входить до групи підприємств холдингу «Сибпромстрой», зокрема займається будівництвом у рф. Компанія пропонує військову іпотеку на збудовані об’єкти, зокрема квартири для військовослужбовців армії рф.
Слідство вважає, що, отримуючи прибутки від полтавських підприємств, Соболєв розширює свій бізнес в росії. Також у травні 2022 року він став співзасновником нового російського підприємства «ССК». У межах розслідування слідчий суд надіслав ухвалу про арешт документів, пов’язаних з діяльністю підприємств Соболєва.