Полтавець Артем Б. получил год испытательного срока за участие в масштабной схеме обмана игроков онлайн-казино, которая действовала через P2P-переводы. Его обвинили в незаконной организации азартных игр и отмывании денег, а в Полтаве были развернуты основные офисы этой группы
Об этом сообщает Poltava Today
Сейчас подсудимый проходит военную службу; по условиям соглашения о признании вины суд заменил реальное лишение свободы на условное наказание. Приговор вынесен Подольским районным судом
Артем Б. стал уже третьим жителем Полтавы, осужденным по этому делу. По материалам следствия, преступная группа создала сеть офисов в Полтаве, Киеве, Харькове и Одессе, через которые координировалось функционирование более десятка сайтов для азартных игр и ставок
Как работала схема
Платформы маскировались под легальные сервисы, однако действовали без необходимых разрешений. Игроки пополняли счета через P2P-переводы, полагая, что средства поступают непосредственно на счета онлайн-сервиса. На самом деле платежи переводились на банковские карты третьих лиц — так называемых «дропов», что позволяло скрывать реальных получателей и усложняло возврат средств.
Пользователи часто сталкивались с искусственными блокировками аккаунтов и «техническими проблемами» во время попыток вывести деньги. За период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года на счета участников схемы поступило почти 83,3 млн грн, из которых более 35,7 млн грн были легализованы через счета «дропов». Отсутствует информация о возврате этих средств государству или пострадавшим
Фигуранты и их роли
Кроме Артема Б., в деле уже получили приговоры другие участники группы:
- Александр Шабельников (уроженец Харьковщины) — один из организаторов, в начале 2024 года возглавил офис нелегального онлайн-казино «Торонто» в Полтаве;
- Владислав Лоза (полтавець) — управлял офисом «Моно» в областном центре, который работал в помещении сообщника; отвечал за подбор персонала, отчетность о объемах операций по картам и техническое обслуживание P2P-транзакций;
- Александр Павленко (уроженец Харьковщины) — отвечал за бесперебойную работу одного из офисов, контролировал работников и обслуживание средств на картах.
В Полтаве злоумышленники постоянно меняли адреса для конспирации; последний офис группы функционировал по адресу улица Юлиана Матвийчука, 53
Всем троим фигурантам — Шабельникову, Лозе и Павленко — предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная игорная деятельность) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем). Все трое заключили соглашения о признании вины с прокурором.
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого срока осужденные обязаны регулярно являться в органы пробации и сообщать о смене места жительства или работы