Национальное антикоррупционное бюро обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и Службе безопасности Украины с просьбой ввести санкции в отношении одного из фигурантов дела о махинациях с землями рынка «Столичный». Хотя в официальном сообщении конкретная фамилия не называлась, приведенные детали дают основания отождествлять подозреваемого с Юрием Иванищенко.
Об этом сообщает Poltava Today
«В ходе следствия детективы выявили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с подозреваемым компаний, которые уплачивали налоги в российский бюджет. Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора»,
Детали расследования
В обращении НАБУ подчеркивается, что следствие выявило финансовые связи подозреваемого с субъектами, действовавшими на временно оккупированных территориях и на территории РФ, а связанные с ним компании уплачивали налоги в российский бюджет. Отдельно фигурирует использование подозреваемым паспорта гражданина Российской Федерации и контакты с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов.
Хотя в обращении непосредственно не назывались фамилии, описанные обстоятельства коррелируют с уже известными фактами, связанными с бывшим народным депутатом Юрием Иванищенко, которого разыскивают в уголовном производстве по поводу вероятной легализации государственных земель под Киевом на сумму более 160 млн гривен.
Предыстория и международные меры
Журналистские расследования ранее выявили, что Иванищенко получил паспорт гражданина Российской Федерации в 2004 году в Ростове-на-Дону. Заграничные российские паспорта, которые он получал как минимум в 2017 и 2021 годах, использовались для поездок в Россию.
Юрий Иванищенко, известный как «Юра Енакиевский», был бизнес-партнером бывшего президента Виктора Януковича. После Революции достоинства он покинул Украину и фигурировал в ряде уголовных производств по поводу присвоения и растраты имущества, незаконного обогащения и соучастия в преступлениях, в связи с чем его объявили в розыск.
В 2017 году Европейский Союз отменил санкции против Иванищенко из-за закрытия уголовных производств в Украине; позже его сняли с розыска, а в 2019 году генпрокуратура восстановила расследование. В мае 2022 года швейцарская юрисдикция инициировала процедуру конфискации активов Иванищенко на сумму более 100 миллионов швейцарских франков.
Обращение НАБУ к президенту и СБУ направлено на обеспечение применения международных и национальных ограничительных мер и усиление давления в рамках расследования, в то время как следователи продолжают собирать доказательства и работать над возвратом и замораживанием сомнительных активов.