Прокуратура Полтавской области совместно с территориальным управлением БЕБ в Полтавской области и оперативниками провела расследование крупной межрегиональной криминальной сети, которая с 2020 года предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и выведению средств в наличные предприятиям из разных регионов Украины. По предварительным подсчетам следствия, общий объем проконвертированных средств превышает 18 миллиардов гривен, убытки государства оцениваются почти в 57 миллионов гривен.
Об этом сообщает Poltava Today
Организация схемы и привлеченные лица
По установленным данным, организовал систему уроженец Луганской области в соучастии со своей матерью. К противоправной деятельности они привлекли еще троих сообщников и четырех бухгалтеров, которые занимались подготовкой поддельной финансовой документации и сопровождением операций.
Фигуранты создали более 90 фиктивных предприятий и оформляли для реального бизнеса документы о якобы поставке товаров или предоставлении услуг. Услугами «конвертационного центра» пользовались более 200 компаний. Чаще всего фиктивные безтоварные операции проводились с топливом, что позволяло искусственно увеличивать расходы заказчиков и занижать налоговые обязательства, в частности НДС. После банковских транзакций средства выводили в наличные через сеть обменных пунктов и возвращали клиентам.
Деятельность сети охватывала ряд регионов: Полтавскую, Одесскую, Львовскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Киевскую области и город Киев. Следователи также установили связи фигурантов с отдельными предприятиями за границей.
Обысki, изъятие и юридические последствия
В рамках уголовного производства правоохранители провели почти 40 одновременных обысков. Изъято более 5 миллионов гривен наличными, около 300 тысяч долларов США, более 22 тысяч евро, а также автомобили, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и теневая финансовая документация.
Организаторам и участникам группировки сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358. Среди инкриминируемых эпизодов — создание преступной организации, фиктивная регистрация предприятий, уклонение от уплаты налогов и подделка документов.
- создание преступной организации и участие в ней;
- фиктивная регистрация предприятий;
- уклонение от уплаты налогов;
- подделка документов.
Бухгалтерам сети объявлено о пособничестве в совершении указанных преступлений. Также сообщено о подозрении руководителю одного из предприятий, который непосредственно пользовался услугами по уклонению от уплаты налогов.
В настоящее время главный организатор скрывается от следствия. Его матери избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 50 миллионов гривен. Два других сообщника находятся в следственном изоляторе с залогом более 3 миллионов гривен каждому, еще одному участнику назначен ночной домашний арест.
Раскрытие сети осуществляли прокуратура Полтавской области совместно с Управлением стратегических расследований НПУ и Территориальным управлением БЕБ в Полтавской области. Досудебное расследование продолжается, следователи продолжают устанавливать круг причастных лиц и источники финансовых потоков.
