Детективы Бюро экономической безопасности провели масштабную спецоперацию в сети магазинов «Маркетопт», которая считается крупнейшим локальным ритейлером Полтавщины. Компания, эксплуатирующая более 400 торговых точек в семи областях Украины, подозревается в систематическом уклонении от уплаты налогов через организованное «дробление» бизнеса.
Об этом сообщает Poltava Today
Схема дробления и роль ФОП
По данным следствия, сеть использовала более 3,5 тысячи физических лиц-предпринимателей для минимизации налогового бремени. Предпринимателей оформляли на работников магазина, а также на сторонних лиц — студентов и пенсионеров. Хотя эти люди фактически выполняли обязанности наемного персонала, юридически через их ФОПы проводился оборот сети, что позволяло избегать налоговых ставок, предусмотренных для крупных юридических лиц.
Ранее, по состоянию на конец 2025 года, сеть действовала через примерно 1,5 тысячи ФОПов. Тогда при общем обороте более 5,7 миллиарда гривен сеть платила лишь 219 миллионов гривен налогов — в 23 раза меньше, чем добросовестные конкуренты с аналогичными оборотами. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определил эту модель как пример масштабного уклонения от уплаты налогов; по предварительным оценкам, государственный бюджет теряет около 4,3 миллиарда гривен ежегодно.
Результаты обысков и дальнейшие действия
Последние обыски показали, что с конца прошлого года масштаб «дробления» существенно возрос: количество привлеченных ФОПов увеличилось до более чем 3,5 тысячи. Для координации этой деятельности сеть якобы привлекала десятки специальных работников, которые вели непрозрачную бухгалтерию, выплачивали зарплаты «в конвертах» и контролировали, чтобы доходы каждого предпринимателя оставались в пределах законодательных лимитов.
Во время следственных действий детективы изъяли большое количество материалов и техники, в том числе:
- финансовые документы и бухгалтерские записи;
- сотни банковских карт;
- компьютерную технику и носители информации;
- значительные суммы необъявленной наличности.
Такие находки могут способствовать установлению полной структуры «дробления» и причастных лиц, а также помогут следствию определить объем уклонения и спрогнозировать возможные финансовые последствия для бюджета.
Ранее Верховная Рада рекомендовала Национальному банку разработать механизм выявления связей крупных групп ФОПов с конкретным брендом, что в перспективе может привести к блокировке счетов и отключению платежных терминалов в магазинах сети. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранительные органы продолжают обрабатывать материалы, изъятые во время обысков.
