У Миргороді Полтавської області суд виніс вирок 51-річному мешканцю Лохвицької громади, який незаконно використовував заборонену на території України платіжну систему WebMoney для легалізації коштів. За рішенням суду чоловік отримав штраф у розмірі 85 тисяч гривень та річний іспитовий термін.
Про це розповідає Poltava Today
Механізм легалізації коштів через заборонену систему
Підсудний, працюючи охоронцем на підприємстві, з лютого по травень 2024 року здійснив понад 8 тисяч операцій з обміну електронних грошей WMZ (еквівалент долара США) через систему Exchanger.money. Внаслідок цих дій він отримав на свої рахунки в «А-Банку» понад 644 тисячі гривень, які витрачав на особисті потреби. Слідство встановило, що чоловік свідомо користувався забороненою в Україні платіжною системою, легалізуючи таким чином незаконно отримані кошти.
Судове рішення та умови вироку
У ході розгляду справи між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Чоловік визнав свою провину, щиро розкаявся та погодився перерахувати 20 тисяч гривень благодійного внеску на підтримку Збройних сил України протягом місяця після затвердження угоди судом. Суддя Миргородського міськрайонного суду замінила покарання у вигляді трьох років позбавлення волі на річний іспитовий термін, за умови дотримання обвинуваченим усіх зобов’язань угоди з прокурором.
«В обґрунтуванні обвинувачення зазначено, що у своєму особистому кабінеті в WebMoney Transfer Володимир Х. здійснив 8437 завершених обмінів електронних грошей WMZ».
Крім того, суд постановив конфіскувати два смартфони, на яких було встановлено програмне забезпечення WebMoney Transfer, а банківські картки підлягають знищенню. Блокнот із записами фінансових операцій залишиться в матеріалах кримінального провадження. Протягом року чоловік зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.
Нагадаємо, що платіжна система WebMoney Transfer була заборонена в Україні у 2021 році рішенням Ради національної безпеки і оборони через її російське походження та можливість використання для незаконних операцій.
