легалізація коштів

Заставу за працівниць «бек-офісу» у справі НАБУ внесла нова фірма з мінімальним капіталом

37 мільйонів гривень застави за підозрюваних у справі НАБУ «Мідас» - Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, які працювали у так званому «бек-офісі» з легалізації коштів, були внесені новоствореною компанією «Вангар»,...

На Полтавщині охоронець отримав умовний термін за легалізацію коштів через WebMoney

У Миргороді Полтавської області суд виніс вирок 51-річному мешканцю Лохвицької громади, який незаконно використовував заборонену на території України платіжну систему WebMoney для легалізації коштів. За рішенням суду чоловік отримав штраф...