Бюро економічної безпеки України (БЕБ) отримало інформацію про сім великих торговельних мереж, які підозрюються у використанні схеми подрібнення бізнесу для зменшення податкових зобов’язань. Виявленням цих порушень займалася Державна податкова служба.
Про це розповідає Poltava Today
Деталі схеми та розміри збитків бюджету
За даними голови ДПС України Лесі Карнаух, йдеться про шість мереж, що займаються продажем побутової техніки та електроніки, а також одну мережу з реалізації жіночого одягу й взуття. Усі ці компанії розподілили діяльність юридичних осіб на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють за спрощеною системою оподаткування. Така схема дозволила їм уникати сплати значної частини податків, унаслідок чого бюджет втратив 668,5 млн грн податку на додану вартість.
Загалом податківці встановили, що у схемі було задіяно 491 ФОП із загальним доходом понад 4 млрд гривень.
Ознаки зв’язку між підприємцями та реакція влади
Як зазначає Леся Карнаух, формально діяльність розподілялася між незалежними підприємцями, однак у ході аналітичних досліджень і перевірок з’ясувалося, що ФОПи фактично пов’язані між собою. Вони користуються спільними IP-адресами, мають однакові місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, використовують одну торгову марку і навіть залучають спільних працівників.
«Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше: ФОП пов’язані між собою — користуються одними й тими самими IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.
За словами Карнаух, подібні маніпуляції не є оптимізацією бізнесу, а становлять ухилення від сплати податків, за що відповідальні особи мають понести відповідальність. Виявлену інформацію вже передано до БЕБ для подальшого розслідування.
Варто зазначити, що 11 липня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про аналогічну схему у мережі продуктових магазинів «Маркетопт», головний офіс якої знаходиться у Кременчуці. Під час перевірки з’ясувалося, що в окремих магазинах мережі працює одразу кілька ФОПів — наприклад, шість у закладі на вулиці Шевченка, 31, у Полтаві та дев’ять на проспекті Героїв Дніпра, 89, у Горішніх Плавнях. Іноді один підприємець може бути зареєстрований на вісім магазинів у різних районах міста, як це зафіксовано у Кривому Розі.
Інформація про порушення у «Маркетопті» також передана до БЕБ для подальших дій.