Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) получило информацию о семи крупных торговых сетях, которые подозреваются в использовании схемы дробления бизнеса для уменьшения налоговых обязательств. Выявлением этих нарушений занималась Государственная налоговая служба.
Об этом сообщает Poltava Today
Детали схемы и размеры убытков бюджета
По данным главы ГНС Украины Леси Карнаух, речь идет о шести сетях, занимающихся продажей бытовой техники и электроники, а также одной сети по реализации женской одежды и обуви. Все эти компании распределили деятельность юридических лиц на десятки физических лиц-предпринимателей (ФОП), которые работают по упрощенной системе налогообложения. Такая схема позволила им избежать уплаты значительной части налогов, в результате чего бюджет потерял 668,5 млн грн налога на добавленную стоимость.
В целом налоговики установили, что в схеме было задействовано 491 ФОП с общим доходом более 4 млрд гривен.
Признаки связи между предпринимателями и реакция властей
Как отмечает Леся Карнаух, формально деятельность распределялась между независимыми предпринимателями, однако в ходе аналитических исследований и проверок выяснилось, что ФОПы фактически связаны между собой. Они пользуются общими IP-адресами, имеют одинаковые места регистрации, работают в одних и тех же торговых точках, используют одну торговую марку и даже привлекают общих работников.
«Формально все будто было распределено между отдельными, якобы независимыми, предпринимателями. Однако проведенные аналитические исследования, а также фактические проверки налоговой показали иное: ФОП связаны между собой — пользуются одними и теми же IP-адресами, имеют общие места регистрации, работают в тех же торговых точках, пользуются одной торговой маркой и даже имеют общих работников.
По словам Карнаух, подобные манипуляции не являются оптимизацией бизнеса, а представляют собой уклонение от уплаты налогов, за что ответственные лица должны понести ответственность. Выявленная информация уже передана в БЭБ для дальнейшего расследования.
Стоит отметить, что 11 июля глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил о аналогичной схеме в сети продуктовых магазинов «Маркетопт», главный офис которой находится в Кременчуге. Во время проверки выяснилось, что в отдельных магазинах сети работает сразу несколько ФОПов — например, шесть в заведении на улице Шевченка, 31, в Полтаве и девять на проспекте Героев Днепра, 89, в Горишних Плавнях. Иногда один предприниматель может быть зарегистрирован на восемь магазинов в разных районах города, как это зафиксировано в Кривом Роге.
Информация о нарушениях в «Маркетопте» также передана в БЭБ для дальнейших действий.