Сполучені Штати Америки наклали санкції на мережу компаній, що допомагала російській еліті обходити фінансові обмеження. Ця злочинна мережа приховувала походження коштів, що використовувалися для придбання нерухомості у Великій Британії й інших країнах, а також надавала можливості для використання цифрових активів.
Про це розповідає Poltava Today
Розслідування, яке проводили спільно британські та американські правоохоронці, завершилося накладанням санкцій, про що повідомило Міністерство фінансів США 4 грудня. Мережа, що охоплює 30 країн, не лише займалася відмиванням грошей, але й контролювала ринок наркотиків у Великій Британії.
Великий успіх у боротьбі з відмиванням грошей
В рамках розслідування було заарештовано 84 особи, включаючи 71 у Великій Британії. За словами британських слідчих, розкриття цієї мережі є «найбільшим успіхом у боротьбі з відмиванням грошей за останні десять років».
Британське Агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) вказало, що злочинна організація, що базується в москві, за певну плату отримувала брудні гроші від злочинних угруповань і дозволяла їм обмінювати ці кошти на криптовалюту. Це робило доходи від наркотиків практично невідстежуваними. Також мережа використовувалася для фінансування шпигунства кремлем, повідомляє NCA.
ТGR Group і санкції
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти п’ятьох осіб та чотирьох організацій, пов’язаних з TGR Group. Ця група, згідно з повідомленням, представляє собою міжнародну мережу, яка сприяла значному обходу санкцій російською елітою.
«Через TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, такі як стейблкойни, для уникнення санкцій, ще більше збагачуючи себе та кремль», — зазначив Бредлі Сміт, виконуючий обов’язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.
За інформацією американських урядовців, мережу контролює громадянин України Джордж Россі. До списку санкцій потрапили також керівниця Smart Group, російська громадянка Катерина Жданова, яка вже перебуває під санкціями за відмивання грошей, та Олена Чіркінян, яка є безпосередньою підлеглою Россі в TGR Group. Чіркінян, за даними Мінфіну США, у 2023 році брала участь у приховуванні переказу коштів з росії для підтримки діяльності пропагандистського каналу RT у Великій Британії.
Через звинувачення у відмиванні грошей під санкції потрапив і громадянин Латвії Андрейс Браденс, який володіє компанією Pullman Global, зареєстрованою у штаті Вайомінг. Усі активи та інтереси заблокованих осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, тепер заблоковані.