37 миллионов гривен залога за подозреваемых в деле НАБУ «Мидас» — Лесю Устименко и Людмилу Зорину, которые работали в так называемом «бек-офисе» по легализации средств, были внесены новосозданной компанией «Вангар», уставной капитал которой составляет всего 1 тысячу гривен.
Об этом сообщает Poltava Today
Детали внесения залога и происхождение компании
По информации из правоохранительных органов, 13 ноября ООО «Вангар» оплатило за Лесю Устименко сумму в 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину – 12 миллионов гривен. Известно, что компания «Вангар» зарегистрирована в Киеве в мае текущего года, не владеет недвижимостью или транспортными средствами и не имеет сведений о ведении хозяйственной деятельности. Основной вид деятельности фирмы – производство мебели для офисов и торговых предприятий.
Директором и бенефициаром компании значится Анатолий Соболь. Связаться с ним журналистам не удалось: женщина, которая официально является его супругой, по телефону заявила, что не знает такого человека, а сын владельца компании, выслушав вопрос о внесении залога, сообщил, что не понимает, о ком идет речь, и прервал разговор.
Фигуранты дела, подозрения и детали обысков
Устименко и Зорина, вероятно, выйдут из следственного изолятора в ближайшее время. Во время выбора меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры отмечал, что у Людмилы Зориной есть автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона гривен, а во время обыска была найдена наличность в размере более 100 тысяч долларов, при этом ее официальный доход не превышает 400 тысяч гривен. В результате этого возникают вопросы о происхождении этих средств.
«Происхождение средств не является понятным».
Леся Устименко во время судебного заседания не смогла объяснить, на какие средства живет вместе с мужем-россиянином, заявив: «У меня сейчас нет дохода. С начала войны очень сложно», а затем добавила, что ее доход составляет «20-30 гривен в месяц». В то же время в 2023 году она приобрела парковочное место по адресу «бек-офиса», средняя рыночная стоимость которого составляет около 60-70 тысяч долларов.
10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого 12 ноября отстранили с поста министра юстиции на время следствия. По данным НАБУ, организованная группа систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» в размере 10-15% от стоимости контрактов, а легализация средств происходила через «бек-офис» в центре Киева. Общий объем средств, которые прошли через эту схему, оценивается в 100 миллионов долларов.
Источники сообщают, что Тимур Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков. В НАБУ сообщили о подозрении восьми лицам: бизнесмену Тимуру Миндичу (кодовое название «Карлсон»), экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку («Рокет»), исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову («Тенор»), а также четырем работникам так называемого «бек-офиса по легализации средств» – Александру Цукерману («Шугармен»), Игорю Фурсенку («Рьошик»), Лесе Устименко и Людмиле Зориной.
Пятерым подозреваемым назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Один из подозреваемых, Александр Цукерман, прокомментировал обвинения в коррупции и заверил, что вернется в Украину. Тем временем РНБО ввела санкции в отношении Цукермана и Тимура Миндича.