Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало расследование в отношении ТОВ «Компания «Тоталбуд», которая, по версии следствия, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 6,8 млн грн. Исследование дела продолжается в связи с недекларированием объекта налогообложения на сумму 61 723 781 грн, полученных от органов местного самоуправления и бюджетных учреждений за выполненные работы в период с 2022 по 2023 годы.
Об этом сообщает Poltava Today
Обысki и выявленные документы
В период с февраля 2024 по январь 2025 года Киевский райсуд Полтавы удовлетворил несколько ходатайств детективов БЭБ о доступе к документам и аресту имущества компании. Во время обысков в ТОВ «Компания «Тоталбуд» были изъяты документы финансово-хозяйственной отчетности, печать ТОВ «Браво Буд 2024» и факсимиле подписи. Основатель и директор «Браво Буд 2024», Светлана Коваленко, призналась, что за деньги согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без намерения заниматься реальным бизнесом.
Дела и их последствия
В рамках дела была зарегистрирована компания «Альянс Буд Инвест ЛТД», которая позже была переименована в «Браво Буд 2024». Суд признал Коваленко виновной в внесении ложных сведений в документы при регистрации юридического лица и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Согласно данным, в период с октября 2023 по июль 2024 года компания «Браво Буд 2024» получила 11 заказов на сумму 137 млн грн.
«Все началось с Нехворощи. Есть постановления по Нехворощанской, Мачуховской, Белицкой, Опишнянской и Губинской громадам,» — отметил глава Опишнянской громады Николай Резник.
На сегодняшний день ТОВ «Компания «Тоталбуд» фигурирует в четырех уголовных производствах, одним из которых является дело о сговоре с начальником полтавского городского управления капитального строительства для присвоения бюджетных средств.