Жителя Полтавы Александра Дядика осудили на один год испытательного срока за участие в мошенничестве, связанном с взломом аккаунтов в Facebook и Instagram. Злоумышленники, получив доступ к учетным записям, обращались к знакомым владельцев с просьбой одолжить деньги. Доверчивые граждане переводили средства, полагая, что помогают своим друзьям.
Об этом сообщает Poltava Today
Схема мошенничества и роль полтавца
В установленных четырех эпизодах преступной деятельности Александр Дядик предоставил свои банковские реквизиты сообщникам, на которые поступали средства от обманутых граждан. Сумма убытков за четыре дня превысила 32 тысячи гривен, а потерпевшие переводили от 3 до 18 тысяч гривен каждый. После получения денег Дядик проводил дополнительные транзакции, переводя средства на другие карты и на платформы «PAY FORCE TEC» и «IBOX BANK», чтобы скрыть следы преступления. В дальнейшем эти деньги использовались по его усмотрению.
Во время судебного разбирательства в мае Александр Дядик признал свою вину, заключив соглашение с прокурором согласно части 5 статьи 27 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В результате суд заменил ему три года лишения свободы на один год испытательного срока. Обвиняемый полностью возместил финансовые убытки потерпевшим, которые не имели к нему претензий.
«Судья Киевского районного суда Полтавы утвердила заключенное соглашение между обвиняемым и подсудимым. Учитывая молодой возраст Александра Дядика и отсутствие предыдущих судимостей, суд назначил ему год испытательного срока. В течение этого срока Дядик обязан не совершать новых правонарушений и периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать о смене места работы, учебы или проживания».
Как работают «денежные мулы» и риски участия в схемах
Подобные преступные схемы активно распространяются в соцсетях. Мошенники предлагают гражданам сдать свою банковскую карту в аренду или открыть счет для осуществления подозрительных операций, обещая легкий заработок. Лиц, которые предоставляют свои реквизиты для использования мошенниками, называют «денежными мулами» или «дропами». Они сознательно или бессознательно помогают переводить незаконно полученные деньги через различные счета, усложняя расследование преступлений и позволяя преступникам действовать в тени, в том числе за границей.
Банковские карты привлекаются к финансовым операциям для нелегальной деятельности: нелегальные онлайн-казино, уклонение от налогов, торговля наркотиками, людьми, фишинг, финансирование терроризма. Часто мошенники не сообщают владельцам карт о настоящем назначении транзакций, выдумывая правдоподобные истории.
Главная опасность для тех, кто соглашается на подобный «заработок» — стать соучастником преступления. За участие в таких схемах предусмотрены штрафы, конфискация имущества или даже лишение свободы.