Детективы Бюро экономической безопасности Украины выявили 50-летнего жителя Полтавской области, который в течение двух лет осуществлял финансовые операции через платежную систему WebMoney Transfer, находящуюся под запретом в Украине с 2021 года.
Об этом сообщает Poltava Today
Схема незаконных транзакций на сумму более миллиона гривен
Следственные органы установили, что только за последние полтора года мужчина провел более 2 тысяч транзакций на общую сумму свыше 1,27 миллиона гривен. Операции включали обмен, переводы и вывод электронных денег, что происходило в обход действующего законодательства Украины относительно использования российских платежных систем.
Детали расследования и последствия
В ходе санкционированного обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, которые могут содержать доказательства проведения незаконных финансовых операций. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины – незаконные действия с электронными деньгами.
«По данным следствия, только за последние полтора года мужчина осуществил более 2 тысяч транзакций на сумму свыше 1,27 млн грн. Речь идет об обмене, переводах и выводе электронных денег».
Оперативное сопровождение обеспечивало Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, а процессуальное руководство осуществляла Полтавская областная прокуратура.
Следует напомнить, что в 2023 году суд утвердил соглашение между администратором ресурса «Кременчуг online» и прокурором. Тогда мужчина признал свою вину в использовании WebMoney Transfer и получил штраф в размере 51 тысяча гривен с рассрочкой выплаты на год.
Иван ШЕВЧЕНКО