В Полтаве началось судебное разбирательство по делу о присвоении более одного миллиона гривен клиентов туристического агентства «Эйфория». Руководителя агентства Михаила Тищенко обвиняют в том, что он использовал полученные от клиентов средства не по назначению, а для личных нужд.
Об этом сообщает Poltava Today
Детали дела и обвинения
Согласно аналитической системе YouControl, Михаил Тищенко возглавлял ООО «Агентство путешествий „Эйфория“», зарегистрированное в Полтаве. Владельцами компании являются его жена Анна Тищенко, которая ранее проживала в Донецкой области, и гражданин Российской Федерации Иван Болгарин.
В уголовном производстве фигурируют около трех десятков потерпевших. Следствие считает, что директор агентства незаконно распорядился средствами клиентов, которые платили за туристические услуги, но вместо перечисления денег туроператорам использовал их для собственных целей. При этом Тищенко вводил в заблуждение не только клиентов, но и сотрудников агентства, сообщая ложную информацию о использовании средств и не выполняя условий договоров по бронированию и оплате туров.
«С ноября 2017 года по август 2018 года Михаил Тищенко присвоил 356 тысяч гривен, которые клиенты перечисляли за туристические поездки. С апреля 2018 года по февраль 2019 года он незаконно завладел еще 601 тысячей гривен. А с сентября 2018 года и в течение года присвоил 157 тысяч гривен, которые клиенты платили за организацию отдыха за границей».
Несмотря на то, что розыск Тищенко был начат сразу после открытия уголовного производства, он продолжал получать деньги от клиентов. В августе 2019 года стало известно, что 26 апреля того же года руководитель турагентства покинул территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» и выехал в Российскую Федерацию. Его объявили в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения — содержание под стражей.
Аресты имущества и судебные процессы
Суд наложил арест на банковские счета Михаила Тищенко, а также на доли его и жены в уставном капитале нескольких туристических предприятий, среди которых:
- ООО «Туристическое агентство «Калифорния»
- ООО «Агентство путешествий «Эйфория»
- ООО «Сеть туристических агентств «Эйфория»
- ООО «Туристический центр «Эйфория»
- ЧП «ТЦ «Эйфория»
Предварительное расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В мае этого года Михаилу Тищенко официально сообщили о подозрении через публикацию в «Правительственном курьере» и на сайте Офиса Генерального прокурора. Повестки также отправлялись через социальную сеть LinkedIn. Подозрение касается нескольких эпизодов по частям 1 и 2 статьи 364-1 и части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение средств клиентов и злоупотребление служебным положением.
Поскольку подозреваемый скрывается на территории России, следователь обратился в Киевский районный суд Полтавы с ходатайством о разрешении на проведение специального досудебного расследования, которое было удовлетворено. В конце мая состоялось подготовительное заседание для рассмотрения дела по существу; в настоящее время суд продолжает рассматривать обвинения в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением. Потерпевшие подали гражданские иски для компенсации убытков.