В Полтаве правоохранительные органы расследуют деятельность группы лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом табака для кальянов. По данным следствия, организатором схемы был владелец кальян-бара «Alice Hookah», который вместе с тремя доверенными лицами в 2024–2025 годах организовал подпольное производство табачных смесей. Реализация фальсификата осуществлялась как через курьерскую службу «Новая Почта», так и непосредственно в заведении.
Об этом сообщает Poltava Today
Механизм легализации средств и действия правоохранителей
Следственные органы установили, что доходы от незаконной деятельности организатор легализовывал путем покупки недвижимости и автомобилей, оформляя их на свою супругу. В частности, для перевозки табака использовались автомобили Tesla Model 3 и Tesla Model S, зарегистрированные на её имя. На эти транспортные средства, а также на тысячи пакетов смесей для кальянов и коробки для упаковки, суд наложил арест.
Предварительное расследование по этому делу ведет территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины. Уголовное производство открыто по статьям о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров, участии в преступной группе и отмывании имущества. В настоящее время в Едином государственном реестре судебных решений нет информации о вручении подозрений фигурантам.
Изъятие фальсификата и ход следствия
В рамках следственных действий проведены обыски по нескольким адресам, в том числе в помещении на улице Пищевиков и непосредственно в кальян-баре «Alice Hookah». Правоохранители изъяли 84 пластиковых ведра по 4 литра с смесью, похожей на табак, 31 бутылку по 1 литру с ароматизатором, 3 бутылки по 2 литра, 2 бутылки по 3 литра с ароматизаторами, а также 49 канистр по 5 литров с глицерином. Всего было найдено 3631 единица веществ для курения кальяна и почти 15 тысяч пустых коробок для их упаковки под брендом «Lagom».
«В августе в “Alice Hookah” состоялась так называемая “контрольная закупка” правоохранителей: покупатель за 500 грн приобрел пакет табака бренда “Lagom”, который не содержал марки акцизного налога, медицинских предупреждений и соответствующей маркировки».
Для фасовки фальсифицированной продукции использовались картонные коробки с маркировкой «Lagom», а логистика осуществлялась транспортом, зарегистрированным на супругу организатора. По решению суда, всё изъятое имущество находится под арестом.