В Полтаве организаторы масштабной схемы незаконных азартных игр обманули игроков на почти 83,3 млн грн. Один из участников этого преступного объединения, Александр Шабельников, получил приговор — два года испытательного срока после заключения соглашения со следствием.
Об этом сообщает Poltava Today
Схема работы нелегальных онлайн-казино
В 2023 году в Полтаве была создана целая сеть офисов, через которые осуществляли деятельность более десятка сайтов для азартных игр и ставок. Для пользователей эти интернет-платформы выглядели легальными, но на самом деле работали без соответствующих лицензий, нарушая украинское законодательство.
Игроки пополняли депозиты через P2P-переводы, будучи уверенными, что средства поступают непосредственно на сайт. На самом деле деньги направлялись на счета третьих лиц — так называемых «дропов», что позволяло организаторам скрывать настоящих получателей и усложняло возврат средств. После переводов пользователи часто сталкивались с искусственными задержками, блокировкой счетов или «техническими проблемами», что фактически делало невозможным быстрое возвращение денег. Организаторы переводили полученные суммы в валюту или криптовалюту, а затем — в наличные, чтобы усложнить отслеживание финансовых потоков.
Для создания иллюзии легитимности операторы сайтов вели внутренние таблицы с фиктивными данными о транзакциях, использовали фальшивую поддержку, бот-сообщения и подставных «консультантов».
Расследование и приговор
Вся схема была тщательно организована: участники контролировали сеть банковских карт, координировали действия исполнителей и следили за финансовыми потоками. Особое внимание уделяли решению проблем с «дропами» (например, при блокировке счетов банками), а также поиску новых участников, готовых за вознаграждение открывать банковские карты и передавать реквизиты для проведения транзакций. Для избежания разоблачения использовались защищенные мессенджеры, псевдонимы и внутренние чаты.
Вся деятельность находилась под контролем администраторов, которые вели учет поступлений и обеспечивали непрерывное функционирование нелегальной сети. К этому делу причастны как минимум трое жителей Полтавы, однако на данный момент приговор объявлен только Александру Шабельникову.
«15 октября обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании своей вины. Судья утвердила его, поскольку обвиняемый добровольно признал свою вину — без принуждения или давления со стороны других лиц. Он искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Также обязался предоставлять достоверную информацию о других участниках схемы выкачивания денег из игроков через P2P-переводы».
По данным следствия, с мая 2023 года до середины ноября 2024 года только через офис, которым управлял Шабельников, незаконно получено 35,8 млн грн. Общий объем средств, поступивших на счета участников схемы с октября 2023 года по ноябрь 2024 года, составил почти 83,3 млн грн, из которых более 35,7 млн грн были легализованы через «дропов».
Александра Шабельникова обвиняют по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — организация азартных игр без лицензии и легализация имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере. По результатам соглашения со следствием, суд назначил ему 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от наказания с испытательным сроком на 2 года. Также суд отменил арест на автомобиль BMW X1, который принадлежит обвиняемому, а сам подсудимый должен оплатить 35 тысяч гривен за экспертизу.