Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку декларации первой проректорки Полтавского государственного аграрного университета и областной депутатки Валентины Аранчий за 2023 год. В результате выявлены существенные нарушения в декларировании имущества и финансовых операций, в частности возможная легализация доходов на сумму более 19,6 миллиона гривен.
Об этом сообщает Poltava Today
Фиктивная продажа недвижимости и подозрения в отмывании доходов
Согласно выводам НАЗК, Валентина Аранчий в 2023 году осуществила продажу трех квартир в Полтаве на общую сумму 19,69 млн грн. При этом реальная рыночная стоимость этих объектов могла быть значительно ниже, а суммы сделок, по мнению детективов, могли использоваться для легализации теневых средств. В частности, один из покупателей за всю жизнь задекларировал лишь 2,87 млн грн дохода, другой — всего 62,11 грн. Отдельные квартиры были проданы более чем вдвое дороже рыночной цены.
Полученные от продажи квартир средства, вероятно, стали источником для покупки трех квартир в Варшаве, Польша, на сумму около 15 млн грн. Однако, по данным НАЗК, Аранчий не предоставила подтверждающие документы о приобретении этого зарубежного имущества, хотя после первых объяснений дважды посещала Варшаву.
Недостоверные данные и роскошный образ жизни
Во время проверки выяснилось, что в декларации чиновницы не указана фактическая стоимость земельного участка — вместо этого указано «неизвестно», хотя стоимость участка составляет 10 тысяч гривен. Также не задекларирован садовый дом в селе Семьяновка площадью 41 м² стоимостью не менее 328 тысяч гривен, который принадлежал Аранчий еще с 2017 года.
Анализ банковских транзакций показал, что в течение года было осуществлено расходов на 17,1 млн грн, а расчетные расходы на сумму не менее 1,3 млн грн свидетельствуют о ведении роскошного образа жизни. В частности, речь идет о частых поездках в европейские города — Карловы Вары, Вена, Лондон, Варшава, Вальядолид, Святой Влас, а также о покупке товаров премиальных брендов Louis Vuitton, Hugo Boss, Marina Rinaldi.
В декларации были выявлены и недостоверные сведения о наличных средствах: заявлено 8,2 млн грн, что почти на 5 млн грн больше, чем подтвердили во время проверки.
НАЗК передало в Национальную полицию выводы о нарушении ч. 4 ст. 172-6 КУпАП и материалы для уголовного производства по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
Кроме того, в жилище дочери Валентины Аранчий, Янины Аранчий, ранее проводились обыски в рамках дела о незаконном обогащении ее сожителя, начальника отделения полиции №4 Полтавского районного управления полиции в Зинькове Сергея Балашова.