Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло бывшую заместительницу начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области за причастность к масштабной схеме уклонения от уплаты налогов. Следствие установило, что в период с 2020 по 2023 годы чиновница действовала в интересах преступной организации, которую возглавлял тогдашний исполняющий обязанности главы ГНС Украины Евгений Олейников.
Об этом сообщает Poltava Today
Механизм работы схемы
По информации детективов, эксзаместительница возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, в результате чего принимала решения в пользу компаний, вовлеченных в конвертационный центр. Через более чем 200 подконтрольных предприятий эти компании оформляли фиктивные налоговые накладные, создавая видимость поставки товаров и услуг на сумму свыше 15 миллиардов гривен. Такой механизм позволял реальным предприятиям минимизировать свои налоговые обязательства.
«Следователи НАБУ установили, что участники схемы привлекли более 200 подконтрольных предприятий, через которые оформляли фиктивные налоговые накладные. Так компании-«прокладки» создавали видимость поставки товаров и услуг на сумму свыше 15 млрд грн, что позволяло реальным предприятиям минимизировать уплату налогов».
По предварительным подсчетам, из-за деятельности этой схемы государственный бюджет недополучил как минимум 147 миллионов гривен, а объем незаконно сформированного налога на добавленную стоимость составил 2,3 миллиарда гривен.
Использование зарубежных технологий и подозреваемые
В ходе расследования удалось выяснить, что организаторы использовали иностранные серверы, VPN-соединения, а также номера зарубежных мобильных операторов для сокрытия своей противоправной деятельности. Правоохранительные органы также зафиксировали ведение учета неправомерной выгоды, которой занимались должностные лица налоговой службы.
Подозрение уже предъявлено 11 фигурантам дела, среди которых – бывший руководитель ГНС Украины, руководитель конвертационного центра и эксзаместитель начальника налоговой в Полтавской области. Организатора конвертационного центра задержали во время попытки пересечения государственной границы.
Действия подозреваемых квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
- ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды);
- ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды).
Предварительное расследование осуществляется под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при содействии Службы безопасности Украины. Следственные действия продолжаются.
