Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает активную работу по выяснению источников финансирования залогов, внесенных в рамках громкого уголовного дела, известного как операция «Мидас». По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, первый официальный запрос относительно происхождения средств был отправлен 13 ноября. В период с 13 по 28 ноября НАБУ обратилось в Государственную службу финансового мониторинга с рядом запросов, чтобы проверить законность поступления средств, которые использовались для внесения залога.
Об этом сообщает Poltava Today
Детали расследования и подозрения относительно источника средств
Семен Кривонос подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством запрещено использовать для залога деньги, полученные преступным путем. Были получены первые ответы от Госфинмониторинга относительно компаний, в частности ТОВ «Вангар», ТОВ «Варус Синерджи» и физических лиц, которые внесли залог за подозреваемых в этом деле. В то же время, как отметил руководитель НАБУ, происхождение средств, особенно у физических лиц, остается не до конца выясненным, а также до сих пор не установлено полностью, каким образом деньги поступали на счета компаний, которые осуществляли внесение залога.
«Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов по ТОВ «Вангар», которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства как залог, и по ТОВ «Варус Синерджи». Но могу сказать сейчас, что не исследовано в полной мере, например, происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог. Поскольку, например, одна ТОВка была создана… в мае 2025 года, и внесла довольно значительный залог за одного из фигурантов», – рассказал он.
Операция «Мидас»: суть дела и подозреваемые
Расследование касается деятельности организованной преступной группы, которую НАБУ выявило 10 ноября. Основное направление деятельности этой организации заключалось в систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов компании «Энергоатом» в размере от 10% до 15% от стоимости заключенных контрактов.
В рамках этого уголовного производства сообщения о подозрении получили восемь лиц. Среди них, по информации правоохранителей, есть бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (под кодовым именем «Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), а также Александр Цукерман («Шугармен»), который считается одним из ключевых участников «бек-офиса по легализации средств».
Александр Цукерман публично отверг обвинения НАБУ и САП, назвав их «враньем», и пообещал вернуться в Украину. Тимур Миндич, который, по данным правоохранителей, покинул Украину в ночь на 10 ноября, ситуацию не комментировал. Оба в настоящее время находятся в розыске.
Руководство НАБУ подчеркнуло, что происхождение средств на залоги продолжает тщательно исследоваться, в том числе с учетом возможного их поступления от преступной деятельности или лиц, причастных к «бек-офису» в деле операции «Мидас». Госфинмониторинг пока что не предоставил полной информации относительно источников средств, хотя некоторые данные о банках уже получены.