Национальное антикоррупционное бюро Украины представило очередную часть аудиозаписей в рамках расследования масштабной коррупции в сфере энергетики. Операция под названием «Мидас» продолжается более 15 месяцев, с лета 2024 года, и уже собран значительный объем доказательств, включая тысячи часов аудиоматериалов.
Об этом сообщает Poltava Today
Установление организатора и раскрытие схемы
Детективы НАБУ и САП установили личность руководителя преступной организации, известного под псевдонимом «Карлсон». Хотя официально имя не раскрывается, по информации СМИ, речь идет о бывшем бизнес-партнере президента Владимира Зеленского по «Кварталу 95» Тимуре Миндиче. По данным источников в правоохранительных органах, 10 ноября у Миндича проходили обыски, а сам он покинул Украину незадолго до этого.
«Именно он контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались полученные преступным путем средства. С квартиры на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве «Карлсон» определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах», – говорится в сообщении.
В НАБУ обнародовали новые записи разговоров между фигурантами дела, в которых «Карлсон» управлял финансовыми потоками, давал указания по безопасности, обсуждал фиктивное трудоустройство для прикрытия деятельности и демонстрировал осведомленность о возможном интересе НАБУ.
Задержание подозреваемых и масштаб расследования
11 ноября НАБУ сообщило о задержании пяти человек, подозреваемых в деятельности преступной организации. Среди задержанных – действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный бизнесмен и другие лица. Всего в деле о подозрении сообщено семи лицам: бизнесмену-руководителю организации, бывшему советнику министра энергетики, исполнительному директору по физической защите и безопасности АТ «НАЕК «Энергоатом», а также четырем работникам бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.
Основная деятельность этой организации заключалась в систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере 10-15% от стоимости контрактов. По данным следствия, через бэк-офис в центре Киева было легализовано около 100 миллионов долларов. Для фиксации доказательств детективы НАБУ провели более 70 обысков в Киеве и других регионах, к финальному этапу операции был привлечен весь личный состав бюро. «Энергоатом» подтвердил проведение обысков в своем офисе и заявил о полной кооперации со следствием.
Следственные действия также проводились в отношении бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который в настоящее время занимает должность министра юстиции. Министерство юстиции подтвердило участие Галущенко в следственных действиях и сообщило, что министр оказывает полное содействие правоохранительным органам, но воздерживается от комментариев до завершения досудебного расследования.
10 ноября в Верховной Раде были зарегистрированы проекты постановлений о снятии Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Гринчук, комментируя ситуацию, заявила, что не понимает претензий и в настоящее время не будет реагировать на события.
Детектив НАБУ Александр Абакумов сообщил, что в ходе расследования была зафиксирована участие четырех различных министров Кабинета Министров в различных ситуациях, однако не уточнил, был ли Тимур Миндич одним из руководителей организации.