Национальная полиция Украины ликвидировала организованную преступную группу мошенников, которые обманули более ста человек, пытаясь продать несуществующие дроны для Вооруженных сил Украины. Общая стоимость обманутых дронов составляет почти 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает Poltava Today
Злоумышленники зарегистрировали предприятие на подставное лицо, что позволило им быстро и дешево поставлять пробные партии дронов в количестве от 3 до 5 единиц с частичной предоплатой. После успешных сделок они предлагали заказать большие партии товара по еще более низкой цене, но с требованием полной предоплаты. Когда же заказчики пытались увеличить свои заказы, мошенники переставали выходить на связь и блокировали контакты.
Обиски и изъятия
Полицейские провели 15 санкционированных обысков, в ходе которых было изъято 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра и около 740 тысяч долларов в различных валютах. Полученные средства мошенники быстро переводили на «холодные» криптокошельки или банковские счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, после чего обналичивали их и делили между собой.
Эта мошенническая схема касалась не только потенциальных покупателей, но и реальных продавцов дронов. Сначала злоумышленники покупали небольшие партии товара, расплачиваясь вовремя, а затем заказывали большие объемы и обрывали связь.
Правоохранительные действия и обращение к гражданам
В течение девяти месяцев мошенники смогли обмануть как минимум девять человек на общую сумму 10,7 миллиона гривен. Следователи Главного следственного управления полиции совместно с киберполициями идентифицировали троих участников преступной группы, которые проживали в Киеве и Тернополе. Руководитель группы, 31-летний мужчина, отвечал за поиск жертв, создание криптокошельков и фиктивных счетов для обналичивания средств.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора троим фигурантам объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкции статьи предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киберполиция в Полтавской области призывает всех, кто стал жертвой мошенничества при покупке или продаже дронов, обратиться в Главное следственное управление по номеру +38-063-050-5558.