В Горишних Плавнях вскоре начнется судебное разбирательство резонансного дела о масштабном мошенничестве с социальными выплатами от государства и ООН. На скамье подсудимых оказались восемь человек, среди которых 36-летний фотограф Валентин Василенко. В 2020 году его уже обвиняли в ряде тяжких преступлений, среди которых изнасилование, половые отношения с несовершеннолетней, сексуальное насилие и незаконное хранение оружия.
Об этом сообщает Poltava Today
Детали дела Валентина Василенко
Валентин Василенко находился в Сумском СИЗО с августа 2020 года до осени 2024 года по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Следствие установило, что количество потерпевших в этом деле возросло до семи несовершеннолетних по состоянию на сентябрь 2022 года. Однако в сентябре прошлого года за подозреваемого была внесена залог в размере 908 тысяч гривен, после чего он вышел на свободу.
В феврале этого года Валентину Василенко выдвинули новое подозрение — организация мошеннической схемы с выплатами, легализация незаконно полученного имущества и получение доступа к детской порнографии. Кроме него, в мошенничестве подозреваются еще несколько сообщников. Предварительное расследование проводил Печерский районный суд Киева, а затем мера пресечения для всех обвиняемых была изменена с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
Схема мошенничества и имущество под арестом
Следствие выяснило, что в период с июня по август 2023 года, находясь в СИЗО, Василенко организовал группу лиц с опытом мошенничества. По данным правоохранительных органов, участники схемы распространяли фишинговые ссылки для оформления денежной помощи от ООН через Viber, Telegram и Facebook. Пользователи, переходя по этим ссылкам, вводили данные своих банковских карт, которые мошенники затем использовали для привязки к электронным кошелькам и снятия средств с банкоматов в Киеве, Черкассах и Нежине. Всего зафиксировано 30 эпизодов мошенничества, а сумма убытков достигла как минимум 1 миллиона 120 тысяч гривен.
«Доверчивых людей мошенники вводили в заблуждение под предлогом получения помощи от государства и ООН во время военного положения, чтобы получить доступ к их банковским счетам и завладеть деньгами».
Чтобы легализовать полученные средства, Василенко переводил их в наличные, а в декабре 2023 года, находясь под стражей, приобрел квартиру, которую оформил на свою мать. Во время обыска в этой квартире следователи нашли переписку с сыном по поводу покупки недвижимости, обсуждение стоимости биткойна и планы на заграничный отдых. В июне этого года на квартиру был наложен арест.
Печерский районный суд Киева также арестовал еще одну квартиру, которую Василенко купил в ноябре 2024 года и оформил на родственника после освобождения из СИЗО под залог. Кроме того, под арестом оказался автомобиль Smart MC01, который следствие связывает с легализацией незаконных доходов. Аналогичные меры были приняты в отношении имущества других обвиняемых, среди которых — автомобили BMW X5, Tesla Model S и 1,4 тысячи долларов США.
Что касается основных обвинений в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, дело Валентина Василенко рассматривает коллегия судей Заречного районного суда города Сумы. Адвокат подсудимого неоднократно подавал ходатайства об отводе судей, возвращении обвинительного акта прокурору и замене секретаря суда, однако все эти требования были судом отклонены.