Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, в которую входили бывшие руководители и инспекторы Полтавской таможни. По информации следователей, противоправные действия должностных лиц привели к тому, что государство недополучило как минимум 17 миллионов гривен таможенных поступлений. Обвинительное заключение уже передано в Киевский районный суд Полтавы.
Об этом сообщает Poltava Today
Схема занижения стоимости импортного кофе
На скамье подсудимых оказались десять человек: Николай Калиниченко (которого считают организатором схемы), Юрий Васюта, Елена Жульмина, Константин Смицков, Михаил Пекут, Лилия Рыбалка (Филатова), Светлана Нездолий, Иван Дубовой, Инна Ключук и Евгений Галь. Согласно материалам уголовного производства, эти должностные лица систематически способствовали оформлению растворимого кофе, импортированного из Бразилии, по заниженным ценам. Они сознательно не проверяли достоверность заявленной таможенной стоимости товара, что позволяло трем компаниям — ТОВ «Гелиад» (Николаев), ТОВ «Стетік» (Киев) и ТОВ «Стандарт чек сити» (Кропивницкий) — существенно уменьшать размер обязательных платежей в бюджет.
«Из-за такого “сотрудничества” только с одним из импортеров государство недополучило почти 17 млн грн таможенных поступлений».
В ходе расследования было проведено более 50 экспертиз, а также получена официальная информация от бразильской стороны о реальной стоимости кофе. Выяснилось, что рыночная цена товара в несколько раз превышала ту, что декларировалась на Полтавской таможне. В частности, в таможенных декларациях указывали цену $3,71 за 1 кг, что в 2-3 раза ниже средней рыночной стоимости.
Уголовная ответственность и арест имущества
Фигурантам дела инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям составляет до 6 лет лишения свободы. Для обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 55 миллионов гривен.
По данным следствия, организатором преступной схемы был начальник таможни Николай Калиниченко, который привлек к противоправной деятельности подчиненных, в частности сотрудников из Кременчуга и Запорожья.
Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с Калиниченко. В 2019 году он фигурировал в деле о получении взятки в размере 4000 долларов за содействие в оформлении сантехнической продукции, а также в деле о передаче служащему ДСА «машины грунта» за кадровое лоббирование. В 2015 году его люстрировали, однако впоследствии восстановили на должности по решению суда.
Дело по существу будет рассматривать Киевский районный суд г. Полтавы, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.