Бюро экономической безопасности Украины (БЕБ) планирует проверить возможную схему разделения бизнеса в сети супермаркетов «Маркетопт» на мелких физических лиц-предпринимателей (ФОПы). Основанием для расследования стали факты, озвученные председателем финансового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцевым, который на своем YouTube-канале обратил внимание на злоупотребления с дроблением бизнеса с целью минимизации налоговых обязательств.
Об этом сообщает Poltava Today
Дробление бизнеса и миллиардные потери бюджета
По словам Данила Гетманцева, крупные и средние компании часто используют схему, когда вместо единого юридического лица в магазинах работают десятки и даже сотни ФОПов. В результате этого покупки оформляются несколькими отдельными чеками, а государство теряет значительные суммы налоговых поступлений. В качестве примера он привел сеть «Маркетопт», главный офис которой расположен в Кременчуге.
«Из-за разделения на ФОПы государство ежегодно недополучает от 4 до 5 миллиардов гривен налогов. Годовой оборот сети составляет около 30 миллиардов гривен».
Данило Гетманцев сообщил, что во время контрольной закупки и анализа деятельности сети «Маркетопт» было установлено: в маркетe на улице Шевченка, 31 в Полтаве работает шесть ФОПов, а в городе Горишние Плавни на проспекте Героев Днепра, 89 — девять ФОПов. Кроме того, отдельные предприниматели могут быть зарегистрированы сразу на несколько магазинов сети в разных районах, как это было установлено, в частности, в Кривом Роге.
Риски и владельцы сети
Председатель финансового комитета подчеркнул, что во многих случаях для такой схемы используют фиктивных ФОПов — людей, которые лишь формально зарегистрированы как предприниматели, но на самом деле не ведут никакой предпринимательской деятельности. Это не только незаконно, но и может привести к значительным долговым обязательствам перед государством и уголовной ответственности для участников схемы.
Сеть супермаркетов «Маркетопт» работает в различных регионах Украины, в частности в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Владельцем сети официально значится частное предприятие «Август-Плюс», зарегистрированное в Кременчуге. Эту информацию подтверждают данные Единого госреестра судебных решений, где содержатся иски компании к Главному управлению ГНС в Полтавской области, а также открытые административные дела по поводу нарушения порядка расчетов в магазинах сети.
Согласно аналитической системе YouControl, владельцами ПП «Август-Плюс» являются Константин Кривич и Станислав Пискун, которые также зарегистрировали ряд других компаний. В то же время издание «Вільногірськ Online – главные новости» отмечает, что владельцем сети называют также депутата Днепропетровского облсовета и предпринимателя Анатолия Затинацкого.