Детективы Главного управления Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината. Обвинительное заключение передано в суд. Должностное лицо подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и в составлении заведомо ложных официальных документов.
Об этом сообщает Poltava Today
Схема занижения цены при экспорте железной руды
Полтавский ГЗК является одним из крупнейших предприятий в мире по добыче, переработке и экспорту железной руды. Он уплачивает рентную плату за пользование недрами и входит в группу компаний Ferrexpo. Конечным бенефициаром группы является известный миллиардер.
Следствие установило, что руководитель комбината организовал схему уклонения от уплаты налогов путем внесения ложных данных в официальные документы. В частности, указывается, что он умышленно занижал цену железорудной продукции, которую экспортировали связанным юридическим лицам-нерезидентам, расположенным в странах Европы и Ближнего Востока.
«Комбинат является одним из крупнейших в мире. Он осуществляет добычу, переработку и экспорт железной руды за пределы Украины и является плательщиком рентной платы за пользование месторождением железных руд. Общество входит в группу компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем является известный миллиардер.
Последствия и позиция предприятия
В результате таких действий государственный бюджет не получил более 1,7 млрд грн налога на прибыль. Детективы БЭБ сообщили руководителю комбината о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и внесение служебным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенное по предварительному сговору группы лиц.
Весной текущего года правление ПрАТ «Полтавский ГЗК» объявило, что не согласны с выводами БЭБ и считает обвинения в адрес Председателя правления беспочвенными.
В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительное заключение передано в суд.