В Полтаве прошел осмотр гостиниц и ресторанов, принадлежащих генералу армии России Валерию Капашину. Уже более полутора лет по решению Шевченковского районного суда Киева на это имущество наложен арест и передано в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). В настоящее время начат процесс отбора управляющих для арестованного имущества.
Об этом сообщает Poltava Today
Обзор арестованного имущества
Во время осмотра специалисты АРМА проверили три дома семьи Капашиных общей площадью более 800 м², а также гостиницы и рестораны, в частности «Аллея Гранд», «Лилия», «Козачка» и «Бавария». Осмотр проходил под руководством заместителя председателя АРМА Станислава Петрова.
Специалисты подготовили отчеты, которые содержат детальную информацию об арестованных активах, их составе, техническом состоянии и других важных характеристиках для управления. Еще в сентябре прошлого года АРМА анонсировало поиск управляющих для активов российского генерала.
Объем арестованного имущества
В целом к арестованному имуществу относится более 50 тыс. м² нежилой недвижимости, в том числе магазины, торговые центры и офисы. Также в управление АРМА передано примерно 1000 м² жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков. АРМА планирует дальнейшие осмотры и оценку всех арестованных активов для выбора управляющих через платформу Prozorro. Как отметила глава Нацагентства Елена Дума, АРМА принимает меры для того, чтобы арестованные активы работали на пользу Украины.
В марте 2023 года сотрудники СБУ начали досудебное расследование по факту легализации средств, которые генерал-полковник Валерий Капашин незаконно получил во время службы в российской армии. Правоохранительные органы считают, что для сокрытия денежных активов они были оформлены на дочь и зятя генерала, Оксану и Льва Веригу, путем регистрации предприятий на супругов. Недвижимость, приобретенная на деньги сомнительного происхождения, также оформлялась на других лиц, близких к генералу.
«Напомним, в феврале этого года родному брату Льва Вериги — Игорю было предъявлено подозрение в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию»
Игорь Верига, который был начальником отдела областной Государственной казначейской службы, ранее задекларировал наличные на сумму $62 млн 115 тыс. После журналистской проверки декларации он уволился с должности и подал новую декларацию, в которой сумма наличных уменьшилась на $60 млн 595 тыс.
В ноябре прошлого года прошли обыски в квартирах и домах Игоря Вериги и его родственников. Пресс-служба Полтавской областной прокуратуры также сообщила о передаче материалов расследования в отношении бывшего начальника отдела Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области.