Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування щодо ТОВ «Компанія «Тоталбуд», яке за версією слідства, ухилилося від сплати податку на додану вартість на понад 6,8 млн грн. Дослідження справи триває у зв’язку з недекларуванням об’єкта оподаткування на суму 61 723 781 грн, отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи у період з 2022 по 2023 роки.
Про це розповідає Poltava Today
Обшуки та виявлені документи
Протягом лютого 2024 — січня 2025 року Київський райсуд Полтави задовольнив кілька клопотань детективів БЕБ щодо доступу до документів та арешту майна компанії. Під час обшуків у ТОВ «Компанія «Тоталбуд» було вилучено документи фінансово-господарської звітності, печатку ТОВ «Браво Буд 2024» та факсиміле підпису. Засновник і директор «Браво Буд 2024», Світлана Коваленко, зізналася, що за гроші погодилася зареєструвати на своє ім’я юридичну особу без наміру займатися реальним бізнесом.
Справи та їх наслідки
В рамках справи було зареєстровано компанію «Альянс Буд Інвест ЛТД», яка пізніше була перейменована на «Браво Буд 2024». Суд визнав Коваленко винною у внесенні неправдивих відомостей до документів при реєстрації юридичної особи та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік. Згідно з даними, в період з жовтня 2023 по липень 2024 року компанія «Браво Буд 2024» отримала 11 замовлень на суму 137 млн грн.
«Почалося все з Нехворощі. Є ухвали по Нехворощанській, Мачухівській, Білицькій, Опішнянській та Губинській громадах,» — зазначив голова Опішнянської громади Микола Різник.
Станом на сьогодні, ТОВ «Компанія «Тоталбуд» фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях, одним із яких є справа про змову з начальником полтавського міського управління капбудівництва для привласнення бюджетних коштів.