На початку 2023 року Фонд гарантування вкладів провів аукціон з продажу активів двох збанкрутілих російських банків і одного українського на загальну суму 3 мільярди гривень. Переможцем аукціону стала компанія, яка, як виявилося, належить громадянці росії, що приховала своє російське громадянство, надавши лише дані про американське.
Про це розповідає Poltava Today
За даними розслідування, компанія-переможець, зареєстрована на ім’я Оксани Терехової, громадянки рф, виграла право вимоги боргів і активів, серед яких домінують активи «Сбербанку», перейменованого на «МР Банк», та «Промінвестбанку». До активів також входять боргові зобов’язання українського «Мегабанку».
Російський контроль над українськими активами
Фонд гарантування вкладів націоналізував майно «Сбербанку» та «Промінвестбанку» 25 лютого 2022 року, після вторгнення росії в Україну, і вже у 2023 році активи були виставлені на продаж. Окрім прав вимог на борги, покупець придбав комерційну нерухомість у Сумах та Одесі, серед яких торговий центр «Маліновський».
Цікаво, що компанія «Спектрум Ессетс», яка придбала ці активи, зареєстрована в офісі колишньої дружини Андрія Деркача, ексдепутата, якого звинувачують у державній зраді. Деркач зараз перебуває в росії і є членом комітету безпеки Ради федерації рф.
Інтереси Росії через американську компанію
«Спектрум Ессетс» зареєстрована в Києві у 2019 році. Її засновником є американська компанія, кінцевим бенефіціаром якої виступає Марина Євсєєва, громадянка США і росії. Як повідомляють «Схеми», Євсєєва має чинний російський паспорт і регулярно відвідує росію навіть після початку війни України з рф.
«Я нічого про це не знаю зовсім. В мене є документ, що вона постійно проживає в Америці, є паспорт громадянки США. Більше нічого не було надано моїм кінцевим бенефіціарним власником», – прокоментувала директорка компанії Неля Воєвчик.
Управління компанією здійснює Михайло Трубчік, білоруський громадянин із американським паспортом. СБУ підозрює його в зв’язках з російською розвідкою і раніше заборонила йому в’їзд в Україну.
Придбання активів російськими громадянами під час війни викликає занепокоєння експертів. Руслан Чорний, шеф-редактор «Фінансового клубу», стверджує, що такі угоди можуть становити безпекову загрозу для України.
Фонд гарантування вкладів і Національний банк України вже почали розслідування дій компанії «Спектрум Ессетс» на предмет приховування інформації про російське громадянство її власників.