Українська національна поліція спільно з чеськими правоохоронними органами провела масштабну операцію з ліквідації транснаціональної мережі шахрайських кол-центрів. Діяльність злочинців охоплювала Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку та Запорізьку області.
Про це розповідає Poltava Today
Схема виманювання коштів у громадян ЄС
Слідство встановило, що з 2021 року учасники угруповання телефонували мешканцям країн Євросоюзу, видавали себе за представників фінансових установ і вводили громадян в оману. Шахраї розповідали вигадані історії про злам банківських рахунків та переконували жертв переказати кошти на так звані «безпечні» рахунки. Керівником групи став 32-річний житель Дніпра, який залучив до злочинної діяльності як українців, так і громадян Чехії. У структурі працювали оператори, бухгалтери, юристи, охоронці, а також поліграфолог, який перевіряв нових учасників на можливі зв’язки з правоохоронними органами.
Обшуки, вилучення доказів та підозри
У рамках спільної міжнародної спецоперації українські силовики спільно з чеськими колегами провели обшуки у чотирьох областях. Правоохоронці вилучили значну кількість речових доказів, а також оголосили підозри організатору і одному з ключових учасників групи. Їм інкримінують створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах відповідно до ч.1 ст.255 та ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України.
«Під час міжнародної спецоперації за участі чеських колег українські силовики провели обшуки у чотирьох областях, вилучили речові докази та оголосили підозри організатору й одному з головних учасників. Їм інкримінують створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах (ч.1 ст.255 КК, ч.5 ст.190 КК України)».
Слідчі також задокументували участь у схемі шістьох громадян Чехії, частину з яких уже екстрадували до Чехії для подальшого розслідування.