Детективи Бюро економічної безпеки України виявили 50-річного мешканця Полтавської області, який протягом двох років здійснював фінансові операції через платіжну систему WebMoney Transfer, що перебуває під забороною в Україні з 2021 року.
Про це розповідає Poltava Today
Схема незаконних транзакцій на понад мільйон гривень
Слідчі встановили, що лише за останні півтора року чоловік провів понад 2 тисячі транзакцій на загальну суму понад 1,27 мільйона гривень. Операції включали обмін, перекази та виведення електронних грошей, що відбувалося в обхід чинного законодавства України щодо використання російських платіжних систем.
Деталі розслідування і наслідки
У ході санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які можуть містити докази проведення незаконних фінансових операцій. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України – незаконні дії з електронними грошима.
«За даними слідства, лише за останні півтора року чоловік здійснив понад 2 тисячі транзакцій на суму понад 1,27 млн грн. Йдеться про обмін, перекази та виведення електронних грошей».
Оперативний супровід забезпечувало Управління Служби безпеки України в Харківській області, а процесуальне керівництво здійснювала Полтавська обласна прокуратура.
Слід нагадати, що у 2023 році суд затвердив угоду між адміністратором ресурсу «Кременчуг online» та прокурором. Тоді чоловік визнав свою вину у використанні WebMoney Transfer і отримав штраф у розмірі 51 тисяча гривень із розстрочкою виплати на рік.
Іван ШЕВЧЕНКО