У Полтаві правоохоронці розслідують діяльність групи осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом тютюну для кальянів. За даними слідства, організатором схеми був власник кальян-бару «Alice Hookah», який разом із трьома довіреними особами у 2024–2025 роках організував підпільне виробництво тютюнових сумішей. Реалізація фальсифікату здійснювалася як через кур’єрську службу «Нова Пошта», так і безпосередньо у закладі.
Про це розповідає Poltava Today
Механізм легалізації коштів і дії правоохоронців
Слідчі встановили, що прибутки від незаконної діяльності організатор легалізовував шляхом купівлі нерухомості та автомобілів, оформлюючи їх на свою дружину. Зокрема, для перевезення тютюну використовувалися автомобілі Tesla Model 3 та Tesla Model S, зареєстровані на її ім’я. На ці транспортні засоби, а також на тисячі пакетів сумішей для кальянів і коробки для пакування, суд наклав арешт.
Досудове розслідування у цій справі здійснює теруправління Бюро економічної безпеки України. Кримінальне провадження відкрито за статтями щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, участі у злочинній групі та відмивання майна. Наразі в Єдиному державному реєстрі судових рішень немає інформації про вручення підозр фігурантам.
Вилучення фальсифікату та хід слідства
У рамках слідчих дій проведено обшуки за кількома адресами, зокрема у приміщенні на вулиці Харчовиків та безпосередньо в кальян-барі «Alice Hookah». Правоохоронці вилучили 84 пластикові відра по 4 літри із сумішшю, схожою на тютюн, 31 пляшку по 1 літру з ароматизатором, 3 пляшки по 2 літри, 2 пляшки по 3 літри з ароматизаторами, а також 49 каністр по 5 літрів із гліцерином. Загалом було знайдено 3631 одиницю речовин для куріння кальяну та майже 15 тисяч порожніх коробок для їх пакування під брендом «Lagom».
«У серпні в “Alice Hookah” відбулася так звана “контрольна закупка” правоохоронців: покупець за 500 грн придбав пакунок тютюну бренду “Lagom”, який не містив марки акцизного податку, медичних застережень та відповідного маркування».
Для фасування фальсифікованої продукції використовували картонні коробки з маркуванням «Lagom», а логістика здійснювалася транспортом, зареєстрованим на дружину організатора. За рішенням суду, усе вилучене майно перебуває під арештом.