У Полтаві розпочався судовий розгляд справи щодо привласнення понад одного мільйона гривень клієнтів туристичної агенції «Ейфорія». Керівника агентства Михайла Тищенка обвинувачують у тому, що він використовував отримані від клієнтів кошти не за призначенням, а на власні потреби.
Про це розповідає Poltava Today
Деталі справи та обвинувачення
Згідно з аналітичною системою YouControl, Михайло Тищенко очолював ТОВ «Агенція мандрів „Ейфорія“», зареєстроване у Полтаві. Власниками компанії є його дружина Ганна Тищенко, яка раніше проживала на Донеччині, та громадянин російської федерації Іван Болгарін.
У кримінальному провадженні фігурують близько трьох десятків потерпілих. Слідство вважає, що директор агентства незаконно розпорядився коштами клієнтів, які сплачували за туристичні послуги, але замість перерахування грошей туроператорам, використовував їх для власних цілей. При цьому, Тищенко вводив в оману не лише клієнтів, а й співробітників агенції, повідомляючи неправдиву інформацію про використання коштів і не виконуючи умов договорів щодо бронювання і оплати турів.
“З листопада 2017 року по серпень 2018 року Михайло Тищенко привласнив 356 тисяч гривень, які клієнти перераховували за туристичні поїздки. З квітня 2018-го по лютий 2019 року він незаконно заволодів ще 601 тисячею гривень. А з вересня 2018-го й протягом року привласнив 157 тисяч гривень, які клієнти сплачували за організацію відпочинку за кордоном”.
Попри те, що розшук Тищенка було розпочато одразу після відкриття кримінального провадження, він продовжував отримувати гроші від клієнтів. У серпні 2019 року стало відомо, що 26 квітня того ж року керівник турагенції залишив територію України через пункт пропуску «Гоптівка» та виїхав до російської федерації. Його оголосили у міжнародний розшук, а суд заочно обрав запобіжний захід — тримання під вартою.
Арешти майна та судові процеси
Суд наклав арешт на банківські рахунки Михайла Тищенка, а також на частки його та дружини у статутному капіталі кількох туристичних підприємств, серед яких:
- ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія»
- ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія»
- ТОВ «Мережа туристичних агенцій «Ейфорія»
- ТОВ «Туристичний центр «Ейфорія»
- ПП «ТЦ «Ейфорія»
Досудове розслідування неодноразово призупиняли та поновлювали. У травні цього року Михайлові Тищенку офіційно повідомили про підозру через публікацію у «Урядовому кур’єрі» та на сайті Офісу Генерального прокурора. Повістки також надсилали через соціальну мережу LinkedIn. Підозра стосується кількох епізодів за частинами 1 та 2 статті 364-1 та частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення коштів клієнтів та зловживання службовим становищем.
Через те, що підозрюваний переховується на території росії, слідчий звернувся до Київського районного суду Полтави з клопотанням про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування, який було задоволено. Наприкінці травня відбулося підготовче засідання для розгляду справи по суті; нині суд продовжує розглядати обвинувачення у привласненні коштів та зловживанні службовим становищем. Потерпілі подали цивільні позови для компенсації збитків.