У Полтаві організатори масштабної схеми незаконних азартних ігор ошукали гравців на майже 83,3 млн грн. Один з учасників цього злочинного угруповання, Олександр Шабельников, отримав вирок — два роки іспитового строку після укладення угоди зі слідством.
Про це розповідає Poltava Today
Схема роботи нелегальних онлайн-казино
У 2023 році в Полтаві була створена ціла мережа офісів, через які здійснювали діяльність понад десяток сайтів для азартних ігор та ставок. Для користувачів ці інтернет-платформи виглядали легальними, але насправді працювали без відповідних ліцензій, порушуючи українське законодавство.
Гравці поповнювали депозити через P2P-перекази, впевнені, що кошти надходять безпосередньо на сайт. Насправді гроші спрямовувались на рахунки третіх осіб — так званих «дропів», що дозволяло організаторам приховувати справжніх отримувачів і ускладнювало повернення коштів. Після переказів користувачі часто стикалися зі штучними затримками, блокуванням рахунків або «технічними проблемами», що фактично унеможливлювало швидке повернення грошей. Організатори переводили отримані суми у валюту чи криптовалюту, а далі — у готівку, аби ускладнити відстеження фінансових потоків.
Для створення ілюзії легітимності оператори сайтів вели внутрішні таблиці з фіктивними даними про транзакції, використовували фальшиву підтримку, бот-повідомлення та підставних «консультантів».
Розслідування та вирок
Вся схема була ретельно організована: учасники контролювали мережу банківських карток, координували дії виконавців та слідкували за фінансовими потоками. Особливу увагу приділяли вирішенню проблем із «дропами» (наприклад, при блокуванні рахунків банками), а також пошуку нових учасників, готових за винагороду відкривати банківські картки та передавати реквізити для проведення транзакцій. Для уникнення викриття використовувалися захищені месенджери, псевдоніми та внутрішні чати.
Вся діяльність перебувала під контролем адміністраторів, які вели облік надходжень і забезпечували безперервне функціонування нелегальної мережі. До цієї справи причетні щонайменше троє жителів Полтави, однак наразі вирок оголошено лише Олександру Шабельникову.
“15 жовтня обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості. Суддя затвердила її, оскільки обвинувачений добровільно визнав свою провину — без примусу або тиску з боку інших осіб. Він щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Також зобов’язався надавати достовірну інформацію про інших учасників схеми викачування грошей із гравців через P2P-перекази”.
За даними слідства, з травня 2023 року до середини листопада 2024-го лише через офіс, яким керував Шабельников, незаконно отримано 35,8 млн грн. Загальний обсяг коштів, що надійшов на рахунки учасників схеми з жовтня 2023-го по листопад 2024-го, склав майже 83,3 млн грн, з яких понад 35,7 млн грн були легалізовані через «дропів».
Олександра Шабельникова звинуватили за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — організація азартних ігор без ліцензії та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом у складі організованої групи в особливо великому розмірі. За результатами угоди зі слідством, суд призначив йому 5 років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також суд скасував арешт на автомобіль BMW X1, який належить обвинуваченому, а сам підсудний має сплатити 35 тисяч гривень за експертизу.