Національне антикорупційне бюро України викрило колишню заступницю начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області у причетності до масштабної схеми з ухилення від сплати податків. Слідство встановило, що протягом 2020–2023 років посадовиця діяла в інтересах злочинної організації, яку очолював тодішній виконувач обов’язків голови ДПС України Євген Олейніков.
Про це розповідає Poltava Today
Механізм роботи схеми
За інформацією детективів, ексзаступниця очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, унаслідок чого приймала рішення на користь компаній, залучених до конвертаційного центру. Через понад 200 підконтрольних підприємств ці компанії оформлювали фіктивні податкові накладні, створюючи видимість постачання товарів і послуг на суму понад 15 мільярдів гривень. Такий механізм дозволяв реальним підприємствам мінімізувати свої податкові зобов’язання.
“Слідчі НАБУ встановили, що учасники схеми залучили понад 200 підконтрольних підприємств, через які оформлювали фіктивні податкові накладні. Так компанії-«прокладки» створювали видимість постачання товарів і послуг на суму понад 15 млрд грн, що дозволяло реальним підприємствам мінімізувати сплату податків”.
За попередніми підрахунками, через діяльність цієї схеми державний бюджет недоотримав щонайменше 147 мільйонів гривень, а обсяг незаконно сформованого податку на додану вартість становив 2,3 мільярда гривень.
Використання закордонних технологій та підозрювані
У ході розслідування вдалося з’ясувати, що організатори використовували іноземні сервери, VPN-з’єднання, а також номери закордонних мобільних операторів для приховування своєї протиправної діяльності. Правоохоронці також зафіксували ведення обліку неправомірної вигоди, якою займалися посадові особи податкової служби.
Підозру вже повідомлено 11 фігурантам справи, серед яких – колишній керівник ДПС України, керівник конвертаційного центру та ексзаступниця начальника податкової у Полтавській області. Організатора конвертаційного центру затримали під час спроби перетину державного кордону.
Дії підозрюваних кваліфікуються за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди);
- ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди).
Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і за сприяння Служби безпеки України. Слідчі дії тривають.
