Національне антикорупційне бюро України продовжує активну роботу щодо з’ясування джерел фінансування застав, внесених у межах гучної кримінальної справи, відомої як операція «Мідас». За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, перший офіційний запит стосовно походження коштів було надіслано 13 листопада. Протягом періоду з 13 по 28 листопада НАБУ звернулося до Державної служби фінансового моніторингу з низкою запитів, аби перевірити законність надходження коштів, які використовувалися для внесення застави.
Про це розповідає Poltava Today
Деталі розслідування та підозри щодо джерела коштів
Семен Кривонос підкреслив, що відповідно до чинного законодавства, заборонено використовувати для застави гроші, отримані злочинним шляхом. Було отримано перші відповіді від Держфінмоніторингу щодо компаній, зокрема ТОВ «Вангар», ТОВ «Варус Сінерджі» та фізичних осіб, які вносили заставу за підозрюваних у цій справі. Водночас, як зазначив керівник НАБУ, походження коштів, особливо у фізичних осіб, залишається не до кінця з’ясованим, а також досі не встановлено повністю, яким чином гроші надходили на рахунки компаній, що здійснювали внесення застави.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена… в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.
Операція «Мідас»: суть справи та підозрювані
Розслідування стосується діяльності організованої злочинної групи, яку НАБУ викрило 10 листопада. Основний напрям діяльності цієї організації полягав у систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів компанії «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості укладених контрактів.
У межах цього кримінального провадження повідомлення про підозру отримали вісім осіб. Серед них, за інформацією правоохоронців, є бізнесмен та співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (під кодовим ім’ям «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), а також Олександр Цукерман («Шугармен»), який вважається одним із ключових учасників «бек-офісу з легалізації коштів».
Олександр Цукерман публічно відкинув звинувачення НАБУ та САП, назвавши їх «брехнею», і пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними правоохоронців, залишив Україну в ніч на 10 листопада, ситуацію не коментував. Обидва наразі перебувають у розшуку.
Керівництво НАБУ наголосило, що походження коштів на застави продовжує ретельно досліджуватись, зокрема з урахуванням можливого їх надходження від злочинної діяльності чи осіб, причетних до «бек-офісу» у справі операції «Мідас». Держфінмоніторинг поки що не надав повної інформації щодо джерел коштів, хоча деякі дані про банки вже отримано.