Національне антикорупційне бюро України представило чергову частину аудіозаписів у межах розслідування масштабної корупції у сфері енергетики. Операція під назвою «Мідас» триває понад 15 місяців, з літа 2024 року, і вже зібрано значний обсяг доказів, включаючи тисячі годин аудіоматеріалів.
Про це розповідає Poltava Today
Встановлення організатора та викриття схеми
Детективи НАБУ і САП встановили особу керівника злочинної організації, відомого під псевдонімом «Карлсон». Хоча офіційно ім’я не розголошується, за інформацією ЗМІ, йдеться про колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча. За даними джерел у правоохоронних органах, 10 листопада у Міндіча проходили обшуки, а сам він залишив Україну незадовго до цього.
«Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві «Карлсон» визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», – йдеться в повідомленні.
У НАБУ оприлюднили нові записи розмов між фігурантами справи, в яких «Карлсон» керував фінансовими потоками, давав вказівки щодо безпеки, обговорював фіктивне працевлаштування для прикриття діяльності та демонстрував обізнаність про можливий інтерес НАБУ.
Затримання підозрюваних і масштаб розслідування
11 листопада НАБУ повідомило про затримання п’яти осіб, підозрюваних у діяльності злочинної організації. Серед затриманих — чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен і інші особи. Загалом у справі про підозру повідомлено семи особам: бізнесмену-керівнику організації, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом», а також чотирьом працівникам бек-офісу, які займалися легалізацією коштів.
Основна діяльність цієї організації полягала у систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10-15% від вартості контрактів. За даними слідства, через бек-офіс у центрі Києва було легалізовано близько 100 мільйонів доларів. Для фіксації доказів детективи НАБУ провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, до фінального етапу операції залучили весь особовий склад бюро. «Енергоатом» підтвердив проведення обшуків у своєму офісі та заявив про повну співпрацю зі слідством.
Слідчі дії також проводилися у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині обіймає посаду міністра юстиції. Міністерство юстиції підтвердило участь Галущенка у слідчих діях та повідомило, що міністр надає повне сприяння правоохоронним органам, але утримується від коментарів до завершення досудового розслідування.
10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано проєкти постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Гринчук, коментуючи ситуацію, заявила, що не розуміє претензій і наразі не буде реагувати на події.
Детектив НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що під час розслідування було зафіксовано участь чотирьох різних міністрів Кабінету Міністрів у різних ситуаціях, однак не уточнив, чи був Тимур Міндіч одним із керівників організації.