Детективи Державного бюро розслідувань у грудні здійснили чергову серію обшуків у межах антикорупційного розслідування щодо незаконного збагачення на суму 13,5 млн грн та недостовірного декларування. Фігурантами справи є правоохоронець Сергій Балашов і його цивільна дружина — депутатка Полтавської обласної ради та керівниця обласної Держпродспоживслужби Яніна Аранчій.
Про це розповідає Poltava Today
Спроба легалізувати кошти через фейкову розписку
Нові обшуки були пов’язані з підозрою у фальсифікації доказів: слідство виявило спробу надати суду підроблену боргову розписку на 64 тис. євро. За версією правоохоронців, головна бухгалтерка обласної лабораторії Держпродспоживслужби Тетяна Радевич надала розписку про позику цієї суми у знайомого, щоб зняти арешт з коштів, однак суд не визнав документ переконливим доказом законного походження грошей. Відомо, що під час обшуку у громадянина з імовірним прізвищем Мордик було вилучено iPhone 16 Pro Max, де зберігалося листування з номером, яким користується Яніна Аранчій, обговорювався так званий «сценарій» судового засідання.
У смартфоні зберігався файл «Мордик.docx» — фактично “сценарій” судового засідання з питаннями та відповідями, які свідок мав озвучити в суді для легалізації грошей.
У липні під час обшуку в оселі Тетяни Радевич детективи вилучили значну готівку: 376,5 тис. грн, 64,9 тис. євро та 27,4 тис. доларів США. На одній із пачок валюти був напис «11.800 Яна», що підсилює підозри в зв’язку цих коштів із Яніною Аранчій. Радевич не змогла пояснити походження частини грошей, відтак слідчі віднесли їх до потенційних доходів від незаконної діяльності, які можуть належати керівниці обласної Держпродспоживслужби.
23 липня суд Полтави ухвалив рішення про арешт 64,9 тис. євро, при цьому гривні та долари були повернуті Радевич. Офіційне пояснення походження частини коштів — продаж землі та зарплата за пів року (425 тис. грн) — не переконали суд щодо євро. Надана розписка про позику не мала належного оформлення, не була засвідчена нотаріусом і не мала свідків, тому походження коштів не було підтверджено, а суд відмовив у їх поверненні.
Розслідування активів і перевірка спроб ухилення від служби
ДБР також вказує, що Тетяна Радевич залучила знайомого (імовірно Мордик), аби сфальсифікувати документи для зняття арешту з 64,9 тис. євро. Під час обшуку в його оселі 10 грудня було вилучено згаданий смартфон, у якому виявили файл із підготовленими відповідями для свідка на суді. Також у листуванні містилися організаційні деталі щодо судового засідання, зокрема: «По графику завтра в 14:15 заседание но может сместиться», «скорее всего Радевич его наберет со своего мобильного по видео связи».
Вилучений iPhone 16 Pro Max передали на комп’ютерно-технічну експертизу, а суд наклав на нього арешт.
Розслідування стосується активів Сергія Балашова, який нині виконує обов’язки начальника відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП. За даними ДБР, у 2015–2025 роках фігурант справи придбав майно на суму щонайменше 13,5 млн грн, яке оформлювалось на третіх осіб, зокрема на батьків Балашова. Офіційних доходів, співмірних із вартістю куплених квартир і автомобілів (деякі з яких коштували від 1 до 5 млн грн), ані у самого правоохоронця, ані у його родичів не було. Обшуки проводилися у низці локацій, включно з будинком у Полтаві, де Балашов мешкає разом із Яніною Аранчій.
Окремо слідство вивчає можливу спробу Балашова уникнути військової служби. Для цього суд надав дозвіл детективам ознайомитися з медичною документацією, аби перевірити підозри щодо фіктивного оформлення інвалідності для спільної дитини Балашова й Аранчій. За версією слідства, це могло стати підставою для зняття правоохоронця з військового обліку та виїзду родини до Польщі.
У жовтні Яніна Аранчій офіційно позичила Сергію Балашову 1,4 млн грн для придбання позашляховика BYD Tang.
У справі також фігурують інші посадовці обласної Держпродспоживслужби. ДБР і прокуратура завершили розслідування щодо колишнього керівника Лубенського районного управління служби Юрія Шніта та бухгалтерки обласної ветлікарні Марини Свидинюк. Слідство стверджує, що вони вимагали 180 тис. грн хабаря у ветеринара фермерського господарства.