Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, до якої входили колишні керівники та інспектори Полтавської митниці. За інформацією слідчих, протиправні дії посадовців призвели до того, що держава недоотримала щонайменше 17 мільйонів гривень митних надходжень. Обвинувальний акт вже передано до Київського районного суду Полтави.
Про це розповідає Poltava Today
Схема заниження вартості імпортної кави
На лаві підсудних опинилися десятеро осіб: Микола Калініченко (якого вважають організатором схеми), Юрій Васюта, Олена Жульміна, Костянтин Сміцков, Михайло Пекут, Лілія Рибалка (Філатова), Світлана Нездолій, Іван Дубовий, Інна Ключук та Євгеній Галь. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ці посадовці систематично сприяли оформленню розчинної кави, імпортованої з Бразилії, за заниженими цінами. Вони свідомо не перевіряли достовірність заявленої митної вартості товару, що дозволяло трьом компаніям — ТОВ «Геліад» (Миколаїв), ТОВ «Стетік» (Київ) і ТОВ «Стандарт чек сіті» (Кропивницький) — суттєво зменшувати розмір обов’язкових платежів до бюджету.
«Через таку “співпрацю” лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн грн митних надходжень».
Під час розслідування було проведено понад 50 експертиз, а також отримано офіційну інформацію від бразильської сторони щодо реальної вартості кави. Виявилося, що ринкова ціна товару в кілька разів перевищувала ту, що декларувалася на Полтавській митниці. Зокрема, у митних деклараціях вказували ціну $3,71 за 1 кг, що у 2-3 рази нижче середньої ринкової вартості.
Кримінальна відповідальність та арешт майна
Фігурантам справи інкримінують зловживання владою або службовим становищем, скоєне організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Максимальне покарання за цими статтями становить до 6 років позбавлення волі. Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 55 мільйонів гривень.
За даними слідства, організатором злочинної схеми був начальник митниці Микола Калініченко, який залучив до протиправної діяльності підлеглих, зокрема співробітників з Кременчука та Запоріжжя.
Варто зазначити, що це не перший скандал, пов’язаний із Калініченком. У 2019 році він фігурував у справі про отримання хабара у розмірі 4000 доларів за сприяння в оформленні сантехнічної продукції, а також у справі щодо передачі службовцю ДСА «машини ґрунту» за кадрове лобіювання. У 2015 році його було люстровано, однак згодом поновлено на посаді за рішенням суду.
Справу по суті розглядатиме Київський районний суд м. Полтави, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.