Детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафта» та «Укртатнафта», що зареєстроване у Кременчуці.
По одному з епізодів злочинної діяльності уже оголошено про підозру екс-директору АТ «Укртатнафта» та обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.
У рамках слідчих дій проведено низку обшуків. У тому числі, за місцем проживання фактичних власників підприємств і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, яка контролювала згадані підприємства.
За інформацією джерел «Суспільного», обшуки були проведені, зокрема, у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.
Загалом, у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування махінацій на нафтових підприємствах за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи Кременчуцького нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії «Укрнафта», а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.
Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
Зазначимо, що раніше з обшуком до Ігоря Коломойського вже у справі «Укрнафти» вже приходили детективи НАБУ. У вересні 2022 року обшук відбувся за місцем проживання бізнесмена в курортному селищі Буковель (скоріше за все, в готелі Radisson Blue Ressort Bukovel). НАБУ підозрює колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи «Приват». Детальніше про справу можна прочитати в огляді «Forbes».
, .