Бюро економічної безпеки України (БЕБ) планує перевірити можливу схему поділу бізнесу в мережі супермаркетів «Маркетопт» на дрібні фізичні особи-підприємці (ФОПи). Підставою для розслідування стали факти, оприлюднені головою фінансового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим, який на своєму YouTube-каналі звернув увагу на зловживання із подрібненням бізнесу з метою мінімізації податкових зобов’язань.
Про це розповідає Poltava Today
Подрібнення бізнесу й мільярдні втрати бюджету
За словами Данила Гетманцева, великі й середні компанії часто використовують схему, коли замість єдиного юридичного суб’єкта в магазинах працюють десятки та навіть сотні ФОПів. У результаті цього покупки оформлюють декількома окремими чеками, а держава втрачає значні суми податкових надходжень. Як приклад він навів мережу «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці.
«Через поділ на ФОПів держава щороку недоотримує від 4 до 5 мільярдів гривень податків. Річний обіг мережі складає близько 30 мільярдів гривень».
Данило Гетманцев повідомив, що під час контрольної закупівлі та аналізу діяльності мережі «Маркетопт» було встановлено: у маркеті на вулиці Шевченка, 31 у Полтаві працює шість ФОПів, а в місті Горішні Плавні на проспекті Героїв Дніпра, 89 — дев’ять ФОПів. Крім того, окремі підприємці можуть бути зареєстровані одразу на кілька магазинів мережі у різних районах, як це виявлено, зокрема, у Кривому Розі.
Ризики та власники мережі
Голова фінансового комітету наголосив, що у багатьох випадках для такої схеми використовують фіктивних ФОПів — людей, які лише формально зареєстровані як підприємці, але насправді не ведуть жодної підприємницької діяльності. Це не тільки протизаконно, але й може спричинити значні боргові зобов’язання перед державою та кримінальну відповідальність для учасників схеми.
Мережа супермаркетів «Маркетопт» працює в різних регіонах України, зокрема у Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Власником мережі офіційно значиться приватне підприємство «Август-Плюс», яке зареєстроване в Кременчуці. Цю інформацію підтверджують дані Єдиного держреєстру судових рішень, де містяться позови компанії до Головного управління ДПС у Полтавській області, а також відкриті адміністративні справи щодо порушення порядку розрахунків у магазинах мережі.
Згідно з аналітичною системою YouControl, власниками ПП «Август-Плюс» є Костянтин Кривич та Станіслав Піскун, які також зареєстрували низку інших компаній. Водночас видання «Вільногірськ Online – головні новини» зазначає, що власником мережі називають також депутата Дніпропетровської облради та підприємця Анатолія Затинацького.