Бюро економічної безпеки проводить перевірку в Полтаві щодо можливої незаконної конвертації більш ніж 1 млрд грн безготівкових коштів у готівку через майже два десятки підприємств. Слідство встановлює роль полтавського ТОВ «Прометей Агро Трейд» (колишня назва — «Каспій Агро») у схемі, пов’язаній із масштабною закупівлею безпілотників для потреб громади.
Про це розповідає Poltava Today
Деталі кримінальних проваджень
Йдеться про закупівлі для Полтавської громади, де можливі збитки оцінюються мільйонами гривень. У 2024 році вивчали закупівлю 170 дронів трьох моделей на загальну суму майже 39 млн грн. За цим тендером тривають судові розгляди в межах двох кримінальних проваджень, розпочатих БЕБ:
- Щодо поставки 80 квадрокоптерів DJI Mavic 3T на суму 24,36 млн грн; орієнтовна сума переплати — 5 млн грн.
- Щодо постачання 80 комплектів DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 одиниць Autel EVO MAX 4T Protect+ на 14,5 млн грн; орієнтовні збитки — 2,6 млн грн.
Наприкінці 2023 року в першому провадженні чотирьом особам було оголошено підозри в зловживанні службовим становищем та підробленні документів, проте всі вони заперечують свою причетність. Серед обвинувачених названі:
- Сергій Сириця — колишній начальник департаменту оборони Полтавської міськради.
- Максим Панасенко — відповідальний за підготовку тендерної документації; слідство вважає, що ним могли бути прописані умови, які обмежували конкуренцію.
- Максим Лукашин — спеціаліст департаменту, який підписував документи.
- Юрій Коновальчук — підприємець-постачальник, який, за даними слідства, контролював низку компаній (ТОВ «ЗЕД-Мобайл», ТОВ «Амайдей Біз», ТОВ «Сайберф»), що після отримання оплат змінювали назви та власників.
Наразі серед підсудних немає представників керівництва міськради, окремих депутатів, які нібито лобіювали закупівлі з переплатами, а також деяких правоохоронців, чиє сприяння було необхідне для реалізації схеми.
Слідчі дії та фінансові операції
У межах другого кримінального провадження детективи встановили, що службові особи ТОВ «ЗЕД-Мобайл» у змові з представниками «Каспій Агро» в період з листопада 2023 року по січень 2024 року умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 14,8 млн грн. Слідство кваліфікує «Каспій Агро» як підприємство з ознаками фіктивності, яке використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку.
У вересні 2024 року на вулиці Соборності, 46 у Полтаві проведено обшук у пункті обміну валют «Х-Schange» з метою встановлення осіб, причетних до фіктивних операцій. Також відбулися слідчі дії в нежитловому приміщенні, де велася бухгалтерія мережі пов’язаних компаній і ФОПів. Серед фігуруючих у перевірці підприємств —
- ТОВ «Каспій Агро» (нині — ТОВ «Прометей Агро Трейд»)
- ФГ «Фарт-Візард»
- ТОВ «Східно-Українська Дивелоперська Компанія»
- ТОВ «Компанія «Овен-Агро»
- ДП «Овен» ТОВ «Компанія «Овен-Агро»
- ТОВ «Капітал 8888»
- ТОВ «Агро Транс Логістік»
- ТОВ «Каспій Глобал Петролеум» (нині — ТОВ «Ойл Плюс Трейд»)
- ТОВ «Отаман Оіл»
- ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи»
- ТОВ «Сайберф»
- ТОВ «СайберТ»
- ТОВ «Юмісагро»
- ТОВ «АСВ Капітал»
- ТОВ «Зернотрейд 777»
Перелічені компанії фігурують у перевірці щодо можливої організації схеми конвертації безготівкових коштів у готівку на суму понад 1 млрд грн.
З матеріалів досудового розслідування випливає, що наприкінці грудня 2023 року, коли міськрада перерахувала ТОВ «ЗЕД-Мобайл» 14,5 млн грн, керівник цього підприємства менш ніж за годину переказав частину коштів далі. З рахунків його фірми було здійснено кілька платежів загальною сумою 5 млн грн на рахунок ТОВ «Каспій Агро», у тому числі приховано 2,6 млн грн як переплату.
Офіційно ці перекази вказувалися як оплата транспортних послуг, але під час слідства колишній директор «Каспій Агро» підтвердив, що послуги фактично не надавалися, а отримані гроші не поверталися. Дії кваліфіковані як легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Незважаючи на експертні висновки щодо переплат з бюджету громади на суму 7,6 млн грн, Полтавська міська рада офіційно не визнала себе потерпілою і не захищає інтереси громади в цьому питанні, через що лише прокуратура наразі може через суд вимагати повернення коштів на користь громади.
Також встановлено, що Полтавська міськрада співпрацювала з ТОВ «ЗЕД-Мобайл» та пов’язаними з ним компаніями з початку повномасштабного вторгнення, а більшість відповідних закупівель мали гриф «для службового користування» і тому не оприлюднювалися в системі Prozorro.