Новини України
» » » Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды

Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды

Добавлено: 10.08.19
Рубрика: Жизнь / Новости


Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды

На Кіпрі затримано російський бізнесмен Ігор Польченко, який звинувачується в махінаціях при отриманні банківських кредитів, повідомляє «Коммерсант» .

Польченко затримали 7 серпня, він знаходився в розшуку Інтерполу , Розповіли джерела видання. Бізнесмен виїхав з Росії після того, як проти нього порушили кримінальну справу. Дружина підприємця Ірина Польченко володіє компанією, якій належить оздоровчий центр в Лімасолі.

Тепер прокуратура Кіпру повинна клопотати в суді про арешт і запросити в Росії матеріали на екстрадицію. Видача може зайняти від чотирьох місяців до півроку, вважають співрозмовники "Комерсант" в правоохоронних органах .

Ігор Польченко був бенефіціаром або співвласником великих підприємств Примор'я, пов'язаних з групою компаній «Транзит-ДВ». Більшість з них знаходяться в стадії банкрутства, однак головний актив, найбільший в регіоні незалежний термінал «Востокбункер», успішно працює.

Загальний обсяг претензій банків до групи «Транзит-ДВ» становить близько 7 мільярдів рублів. Наприклад, в 2015 році «Транзит-ДВ» звернувся в Сбербанк із заявою про відкриття кредитної лінії. На рахунку групи компаній надійшло понад 35 мільярда рублів. Але вже в наступному році виплати по кредитах припинилися, велика частина компаній виявилася в процедурі банкрутства. Проти Польченко були порушені кримінальні справи за фактами умисного банкрутства та незаконного отримання кредиту. На думку Ощадбанку, при подачі документів на отримання кредитів були представлені спотворені фінансові показники компаній.

До правоохоронних органів також звернулися юристи ВТБ , Якому структури Польченко заборгували близько 1 мільярда рублів. За деякими даними, це стало приводом для кримінальної справи про особливо великому шахрайстві і навмисному банкрутство, пише «Комерсант». Справи можуть об'єднати в одне провадження.

Адвокат Польченко Олена Розова заявила, що не знає про затримання підзахисного. Вона підкреслила, що він завжди заперечував свою провину і стверджував, що його «підставили» партнери.