Новини України
» » » В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Добавлено: 25.01.20
Рубрика: Жизнь / Новости


В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Штаб-квартира Deutsche Bank в США, Нью-Йорк

Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), який є банком-кореспондентом Газпромбанку в США, активно кредитував компанії Дональда Трампа до його президентства. Видача великих позик структурам бізнесмена збіглася з перекладом Газпромбанком на рахунок в DBTCA близько 16 мільярдів рублів (близько 511 мільйонів доларів за станом на 2013 рік), говориться в розслідуванні авторів видання Forensic News.

Після перекладу російський держбанк доручив розподілити гроші між якимись організаціями, приватними особами і контрагентами в юрисдикціях, де в якості основної валюти використовується американський долар, підтвердив представник Deutsche Bank, материнської компанії DBTCA. Разом з тим він відмовився назвати організації, яким перераховувалися гроші Газпромбанку, або призначення цих перекладів.

Сукупна заборгованість перед структурами Deutsche Bank нинішнього президента США і членів його сім'ї на момент інавгурації в січні 2017 року, як підрахували в Forensic News, досягала 699 ​​мільйонів доларів. Переважна частина цієї суми припадає на зобов'язання перед DBTCA: 364 мільйони були видані компаніям Трампа у вигляді позик на покупку нерухомості в Чикаго, Флориді і Вашингтоні, 285 мільйонів - структурам його зятя Джареда Кушнера . Також особисто Кушнера і дочки Трампа Іванка були відкриті дві кредитні лінії з лімітом до 25 мільйонів доларів кожна. Такий обсяг коштів робить їх одними з найбільших клієнтів DBTCA.

Як зазначає видання, той факт, що контрольований російським урядом банк переводив великі суми грошей через ту ж організацію, яка кредитує сім'ю Трампа, може привернути додаткову увагу до фінансів американського президента і викликати побоювання з боку контррозвідки.

Forensic News нагадує, що в січні 2017 року Deutsche Bank був оштрафований американськими і британськими фінансовими регуляторами на 630 мільйонів доларів за участь в нелегальній схемі виведення з Росії 10 мільярдів доларів. Тоді з'ясувалося, що через офіси банку в Москві, Лондоні і Нью-Йорку полягали так звані дзеркальні угоди, в ході яких клієнти московського відділення розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній в рублях, а відразу ж після цього, найчастіше в той же день, пов'язані з покупцем фірми продавали ті ж папери за тією ж ціною в лондонському відділенні. Продавець же був зареєстрований в офшорі і платив доларами. Жодна з подібних угод не мала економічної доцільності, в зв'язку з чим регулятори запідозрили, що їх суттю є відмивання грошей, а Deutsche Bank, хоча і мав можливості припинити дані схеми, не скористався ними.

Дональда Трампа і членів його виборчого штабу на президентських виборах 2016 року неодноразово звинувачували в таємну співпрацю з Росією. Ймовірні зв'язки американського лідера і його оточення з російським урядом протягом двох років розслідував спеціальний прокурор США Роберт Мюллер , Однак йому так і не вдалося знайти доказів змови Трампа з Москвою. Кремль же всі подібні звинувачення регулярно заперечував.